{"id":23513,"date":"2016-10-17T22:09:34","date_gmt":"2016-10-17T20:09:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/osservatorio\/?page_id=5826"},"modified":"2016-10-17T22:09:34","modified_gmt":"2016-10-17T20:09:34","slug":"audizione-della-direzione-investigativa-antimafia-sulle-tematiche-relative-al-riciclaggio-nel-settore-finanziario","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/audizione-della-direzione-investigativa-antimafia-sulle-tematiche-relative-al-riciclaggio-nel-settore-finanziario\/","title":{"rendered":"Audizione della Direzione investigativa antimafia sulle tematiche relative al riciclaggio nel settore finanziario"},"content":{"rendered":"

Premessa<\/strong>. La Commissione Finanze della Camera, nella seduta del 20 settembre 2016<\/strong><\/a>, ha ascoltato i rappresentanti della Direzione investigativa antimafia, che hanno svolto una dettagliata relazione sull\u2019attivit\u00e0 di contrasto della criminalit\u00e0 organizzata, con particolare riferimento al riciclaggio nel settore finanziario. Qui di seguito sono sintetizzati i contenuti principali dell\u2019audizione.<\/p>\n

Il peso della criminalit\u00e0 organizzata nell\u2019economia<\/strong>. E\u2019 stato analizzato il fenomeno\u00a0 delle infiltrazioni dei diversi gruppi criminali nell\u2019economia e nelle istituzioni, gi\u00e0 ampiamente sviluppato nell\u2019ultima relazione semestrale della DIA<\/strong><\/a>: l\u2019Istat stima in 15 miliardi di euro il volume dei traffici illegali; ma occorre valutare con estrema attenzione anche l\u2019influenza negativa che la presenza di gruppi criminali esercita sugli investimenti, in particolare da parte di imprenditori esteri: senza la presenza dei gruppi criminali la Banca mondiale ritiene che tali investimenti negli ultimi anni sarebbero stati superiori del 15 per cento (pari a 16 miliardi di euro nel periodo 2006-2012). Si continua a registrare l\u2019estensione delle mafie in territori diversi da quelli tradizionali (ad es. Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto), previ accordi per la ripartizione delle aree di influenza, anche se manca ancora una piena e generale consapevolezza delle dimensioni di tale fenomeno. E si sviluppano forme originali di penetrazione nell\u2019economia e nelle istituzioni, combinando i modelli organizzativi classici, basati su forte vincolo associativo, con alleanze \u201cflessibili\u201d con soggetti estranei all\u2019organizzazione, ma che facilitano l\u2019infiltrazione nella societ\u00e0 civile e politica.<\/p>\n

Le attivit\u00e0 della Direzione investigativa antimafia<\/strong>. La Dia rappresenta uno strumento essenziale di contrasto alle mafie, grazie alla cooperazione tra tutte le forze di polizia (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, corpo forestale) in grado di assicurare la massima circolarit\u00e0 delle informazioni ed un approccio organico delle indagini sui singoli episodi: un potenziamento degli organici sicuramente appare utile al fine di corrispondere alle richieste di assistenza specializzata che proviene dalle prefetture e dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Rilevantissima \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di prevenzione patrimoniale, con una crescita significativa dei beni confiscati alle mafie, grazie anche al perfezionamento delle tecniche investigative (la DIA ha realizzato anche un apposito vademecum<\/em>): viene citata ad esempio l\u2019operazione che ha riguardato il gruppo Virga, che in passato era un gruppo di braccianti e manovali, e oggi vanta un patrimonio sconfinato, con trust<\/em> all’estero a cui sono intestati 700 beni immobili, grazie anche ad un sistema collaudato di aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dell\u2019edilizia. Altrettanto importante \u00e8 l\u2019opera di verifica della regolarit\u00e0 degli appalti, al fine di intercettare le risorse pubbliche che andavano a finire nelle mani della criminalit\u00e0 organizzata: l\u2019Osservatorio centrale sugli appalti pubblici e il Sistema informatico rilevamento accesso ai cantieri (SIRAC) sono gli strumenti operativi per garantire un controllo efficace sul sistema delle aziende appaltatrici \u2013 e delle imprese che eseguono in concreto i lavori \u2013 esportando il sistema positivamente sperimentato con l\u2019Expo di Milano (che ha consentito di coniugare la rapidit\u00e0 nell\u2019istruttoria delle interdittive antimafia con l\u2019indagine approfondita delle singole situazioni).<\/p>\n

Segue: l\u2019antiriciclaggio<\/strong>. Terzo filone dell\u2019attivit\u00e0 della DIA riguarda il contrasto del riciclaggio dei proventi dei traffici illeciti (droga, armi, prostituzione etc), attivit\u00e0 estremamente complessa causa la continua commistione di profitti criminali con quelli legali nonch\u00e9 il forte ricorso a prestanome, a front man<\/em> esterni all\u2019organizzazione, oltre a sistemi e schermi operativi opachi volti a facilitare le operazioni di riciclaggio anche tramite transazioni internazionali. Il sistema italiano \u00e8 stato giudicato molto positivamente anche dal GAFI (Gruppo d’azione finanziaria internazionale), anche se vanno intensificati gli sforzi, sia attraverso la definizione di nuovi strumenti normativi che tramite un sempre maggiore coinvolgimento delle banche, degli altri intermediari finanziari e dei professionisti: infatti, se da un lato sono in crescita, anche qualitativa, le segnalazioni delle operazioni sospette (85.000 nel 2015, tutte scrutinate dalla DIA), dall\u2019altro le possibilit\u00e0 di utilizzo di tale strumento sono ancora ampie, se si considera che esse risultano ancora concentrate soprattutto in alcune regioni (Lombardia, Lazio, Campania). Le segnalazioni rilevanti sono tempestivamente segnalate all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e all\u2019Agenzia delle entrate per i provvedimenti di rispettiva competenza.<\/p>\n

L\u2019aggiornamento della legislazione<\/strong>. I rappresentanti della DIA sottolineano l\u2019importanza di una sollecita approvazione dei progetti di legge di riforma del codice antimafia e riutilizzo dei beni confiscati<\/strong><\/a>, attualmente all\u2019esame del Senato, e del recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che consentir\u00e0 \u2013 tramite un registro generale – di conoscere esattamente chi sta dietro un trust. Essenziale appare inoltre la prosecuzione dell\u2019opera di omogenizzazione della normativa tra i diversi Paesi (si cita come esempio il decreto legislativo n. 137 del 2015 sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca –\u00a0 leggi questa <\/em>scheda<\/em><\/strong><\/a>) perch\u00e9 le \u201cmaglie larghe\u201d di alcuni Stati sono utilizzate dalle mafie per portare avanti le loro operazioni di riciclaggio; vanno anche rafforzate le forme di collaborazione tra gli Organismi analoghi a livello internazionale, secondo le linee indicate dal progetto Antimafia Operational Network<\/em>, promosso proprio dall\u2019Italia.<\/p>\n

 <\/p>\n

(17 ottobre 2016<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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