{"id":23531,"date":"2017-06-24T07:14:09","date_gmt":"2017-06-24T05:14:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/osservatorio\/?page_id=6814"},"modified":"2017-06-24T07:14:09","modified_gmt":"2017-06-24T05:14:09","slug":"dlgs-n-90-del-2017-attuazione-della-direttiva-comunitaria-in-materia-di-antiriciclaggio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/dlgs-n-90-del-2017-attuazione-della-direttiva-comunitaria-in-materia-di-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Dlgs n. 90 del 2017 Attuazione della direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p>Il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;90\"><strong>decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017<\/strong> <\/a>\u00a0<em>Attuazione della direttiva (UE) 2015\/849 relativa alla prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo<\/em> \u00e8 volto a migliorare gli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p>In particolare, vengono imposti ai \u201csoggetti obbligati\u201d una serie di obblighi di verifica della clientela, di conservazione dei dati nonch\u00e8 di segnalazione delle operazioni sospette alle autorit\u00e0 di vigilanza; nel caso sia oggettivamente impossibile effettuare adeguate verifiche \u00e8 previsto l&#8217;obbligo di astenersi dal compimento di prestazioni in favore del cliente.<\/p>\n<p>La norma prevede l\u2019ampliamento dei soggetti obbligati a trasmettere le informazioni; si fa riferimento alle \u201cpersone politicamente esposte\u201d (tra gli altri, assessori e consiglieri\u00a0regionali, parlamentari europei, direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle societ\u00e0 da questi partecipate) nei cui confronti devono essere effettuati controlli pi\u00f9 approfonditi.\u00a0In caso di inosservanza sono previste sanzioni sia di carattere penale che amministrativo (pecuniarie e interdittive).<\/p>\n<p>Il provvedimento ribadisce il ruolo dell\u2019Unit\u00e0 di informazione finanziaria (UIF) della Banca d\u2019Italia (competente a svolgere l\u2019analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette), della Direzione investiva antimafia (DIA, il cui ruolo viene rafforzato), del Ministero dell\u2019economia e delle finanze (che pu\u00f2 disporre ispezioni) e delle forze di polizia (in particolare del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, cui spettano gli approfondimenti di carattere investigativo). E\u2019 istituito un nuovo organismo presso il Ministero dell\u2019economia, il Comitato di sicurezza finanziaria e delle finanze, responsabile dell\u2019analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p>Il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorit\u00e0 strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E\u2019 prevista altres\u00ec la centralizzazione, in un\u2019apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva dei <em>trust<\/em> produttivi di effetti fiscali.<\/p>\n<p>Il provvedimento disciplina per questo comparto la procedura del <em>whistleblowing<\/em>: i soggetti obbligati devono predisporre processi idonei a garantire in forma anonima la segnalazione di operazioni sospette da parte dei propri dipendenti.<\/p>\n<p>Obblighi ulteriori sono posti a carico dei prestatori di servizi di gioco, con l\u2019adozione di procedure e sistemi di controllo nonch\u00e9 di identificazione dei giocatori adeguati a contrastare le attivit\u00e0 di riciclaggio operate in questo settore e a garantire la piena tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari, con particolare riferimento al gioco online e alle videolottery.<\/p>\n<p>Disposizioni specifiche sono infine dettate per il <em>money transfer<\/em>, attivit\u00e0 di rimessa di denaro all\u2019estero, altro settore caratterizzato da un elevato rischio di infiltrazione criminale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Per ulteriori informazioni consulta i dossier dei Servizi di documentazione di Camera e Senato<\/em> (<em>clicca <\/em><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg17\/dossier\/Testi\/FI0553.htm\"><strong><em>qui<\/em><\/strong><\/a><em>,\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg17\/dossier\/Testi\/VQAG389.htm\"><strong><em>qui<\/em><\/strong><\/a>\u00a0e <em><strong><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/Leg17\/Dossier\/Pdf\/FI0553a.Pdf\">qua<\/a><\/strong><\/em>). <em>Sulle rispettive competenze del Ministero dell&#8217;economia\u00a0 e della Banca d&#8217;Italia in materia di sanzioni per inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta vedi in parere espresso dall&#8217;Adunanza generale del Consiglio di stato in data 18 luglio 2018.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 \u00a0Attuazione della direttiva (UE) 2015\/849 relativa alla prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/dlgs-n-90-del-2017-attuazione-della-direttiva-comunitaria-in-materia-di-antiriciclaggio\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Dlgs n. 90 del 2017 Attuazione della direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":2575,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-23531","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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