{"id":23540,"date":"2017-07-28T11:55:24","date_gmt":"2017-07-28T09:55:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=19390"},"modified":"2017-07-28T11:55:24","modified_gmt":"2017-07-28T09:55:24","slug":"relazione-della-dia-sulle-attivita-risultati-del-2semestre-2016-scheda-sintesi-appalti-riciclaggio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/relazione-della-dia-sulle-attivita-risultati-del-2semestre-2016-scheda-sintesi-appalti-riciclaggio\/","title":{"rendered":"Relazione della DIA sulle attivit\u00e0 e i risultati del 2\u00b0semestre 2016: scheda di sintesi su appalti e riciclaggio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa.<\/strong> La Direzione Investigativa Antimafia ha trasmesso alle Camere la Relazione sull\u2019attivit\u00e0 svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA nel primo semestre del 2016 (luglio-dicembre) (<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/331507.pdf\">Doc. LXXIV, n. 9<\/a>), ai sensi dell\u2019articolo 109 del decreto legislativo n.159 del 2011. Di seguito sono sintetizzati i passaggi pi\u00f9 significativi relativi ai capitoli su appalti pubblici e riciclaggio (per la precedente Relazione <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/altri-atti-parlamentari\/direzione-nazionale-antimafia-e-direzione-investigativa-antimafia\/relazione-della-direzione-investigativa-antimafia-sulle-attivita-e-i-risultati-del-1semestre-2016-scheda-di-sintesi\/\">leggi questa scheda<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Appalti pubblici<\/strong>. Le ingerenze della criminalit\u00e0 organizzata nel settore degli appalti pubblici confermano il loro trend evolutivo, che vede le mafie inserirsi con sempre maggiore frequenza in progetti di natura legale, attraverso l&#8217;influenza delle scelte operate dal contraente e\/o infiltrando altre imprese. Altro sistema per indirizzare tali scelte sono le manovre per limitare, quando non addirittura annullare, la concorrenza. Metodo \u201cclassico\u201d sempre in voga tra le mafie \u00e8 la pressione sull&#8217;aziende aggiudicatarie per ottenere sub-appalti.\u00a0 La DIA infine evidenzia inoltre il ricorso pi\u00f9 frequente al sistema dei consorzi, allo scopo di scomporre il lavoro in una serie di sub-contratti e affidamenti e aggirare normative e autorizzazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il ruolo della DIA nella ricostruzione post terremoto del Centro Italia<\/strong>. Il 28 dicembre 2016 il Ministero dell&#8217;Interno ha emanato una direttiva ribadendo il ruolo \u201cbaricentrico\u201d della Direzione Investigativa Antimafia, nello svolgimento delle attivit\u00e0 di raccolta degli elementi formativi, funzionali al rilascio delle informazioni antimafia, in relazione agli appalti e commesse pubbliche per la ricostruzione nelle zone terremotate del Centro-Italia, seguendo un iter gi\u00e0 praticato \u2013 con risultati positivi \u2013 in occasione di Expo 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I controlli.<\/strong> Nel corso del periodo luglio-dicembre 2016 sono stati effettuati monitoraggi di 433 imprese, distribuiti fra Centro-Nord (243) e Sud Italia (189). 171 le imprese fatte oggetto di accertamenti antimafia e 2270 sono state le persone controllate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Riciclaggio<\/strong>. Nel capitolo relativo alle attivit\u00e0 di prevenzione dell&#8217;utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, la DIA evidenzia come si sia dotata \u2013 gi\u00e0 a partire dal 2015 \u2013 di uno strumento di grande importanza quale l&#8217;EL.I.O.S (Elaborazioni Investigative Operazioni Sospette) che consente di processare tutte le segnalazioni provenienti dall&#8217;UIF, Unit\u00e0 di Informazione Finanzaria della Banca d&#8217;Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Operazioni sospette<\/strong>. Nel periodo di riferimento \u2013 il secondo semestre del 2016 \u2013 sono pervenute segnalazioni per oltre 50mila operazioni sospette. Nello stesso periodo ne sono state esaminate oltre 60mila \u2013 comprensive del \u201ccarico\u201d non smaltito dal precedente semestre -. Tale attivit\u00e0 di controllo ha comportato l&#8217;esame di 220mila soggetti, di cui 162mila persone fisiche e il resto persone giuridiche. La maggior parte delle operazioni soggetto di segnalazioni risultano essere concentrate nel Nord Itaia (circa 115mila), confermando un trend gi\u00e0 emerso nel corso delle precedenti Relazioni. Gli enti creditizi risultano essere i soggetti con obbligo di segnalazione antiriciclaggio che ne hanno presentato il maggior numero, oltre 45mila.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono state oltre 244mila <strong>le operazioni finanziarie sospette<\/strong><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19622\" src=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Operazioni-sospette.png\" alt=\"\" width=\"993\" height=\"609\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.141 SOS \u2013 Segnalazioni Operazioni Sospette \u2013 hanno generato sviluppi investigativi che hanno coinvolto la Direzione Distrettuale Antimafia e la DIA.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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