{"id":23549,"date":"2017-09-26T13:08:39","date_gmt":"2017-09-26T11:08:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=7222"},"modified":"2017-09-26T13:08:39","modified_gmt":"2017-09-26T11:08:39","slug":"rapporto-della-banca-ditalia-contrasto-del-riciclaggio-finanziamento-del-terrorismo-scheda-sintesi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/rapporto-della-banca-ditalia-contrasto-del-riciclaggio-finanziamento-del-terrorismo-scheda-sintesi\/","title":{"rendered":"Rapporto della Banca d\u2019Italia su contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Scheda di sintesi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. La Banca d\u2019Italia \u2013 Unit\u00e0 informazione finanziaria ha presentato il\u00a0<strong>Rapporto annuale 2014<\/strong>, di cui sono qui sintetizzati gli aspetti pi\u00f9 rilevanti.<\/p>\n<p><strong>L\u2019evoluzione della legislazione in materia<\/strong>. Nel corso del 2014 \u00e8 stata approvata la <strong>Quarta direttiva europea<\/strong> (ed il connesso Regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi) che rappresenta un importante passo in avanti per il potenziamento del ruolo delle <em>Financial Intelligence Unit <\/em>dei singoli Stati, per una maggiore trasparenza sulla titolarit\u00e0 effettiva di societ\u00e0 e trust e per una pi\u00f9 efficace collaborazione internazionale. Per quanto riguarda l\u2019Italia, \u00e8 stata approvata la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-n-187-del-2014-rientro-di-capitali-detenuti-allestero-lotta-allevasione-fiscale-e-autoriciclaggio\/\"><strong>legge n. 186 del 2014<\/strong><\/a> su riciclaggio e autoriciclaggio, la cui efficacia andr\u00e0 testata sulla base della concreta esperienza applicativa; con il decreto legge\u00a0 n. 7 del 2015 in materia di contrasto e prevenzione del terrorismo sono state introdotte anche norme sul riciclaggio; ed il <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/decreto-legge-n-902014-appalti\/\"><strong>decreto legge n. 90 del 2014<\/strong><\/a> ha attribuito all\u2019ANAC \u00a0la possibilit\u00e0 di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti.<\/p>\n<p><strong>La collaborazione attiva. <\/strong>Il nostro sistema si fonda sull\u2019obbligo di intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori qualificati di comunicare tempestivamente operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (oltre 71.000 segnalazioni nel 2014, un 20% delle quali destinate all\u2019archiviazione): si tratta di un imponente flusso informativo, in costante crescita, che va opportunamente migliorato sia dal punto di vista quantitativo (con un maggior coinvolgimento di alcune categorie di operatori privati ed anche degli uffici della pubblica amministrazione, che non hanno sviluppato un\u2019adeguata consapevolezza dell\u2019importanza dello strumento della segnalazione) che della qualit\u00e0 e completezza dell\u2019informazione fornita, al fine di mettere l\u2019Uif nelle migliori condizioni di esercitare un controllo efficace sui flussi finanziari, i soggetti coinvolti ed individuare cos\u00ec le operazioni riconducili a finalit\u00e0 di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, secondo differenti scale di rischio. Spetta all\u2019Uif \u2013 anche su richiesta dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria \u2013 il potere di sospensione delle operazioni sospette.<\/p>\n<p><strong>I comportamenti a rischio pi\u00f9 ricorrenti<\/strong>. L\u2019Uif raggruppa le operazioni sospette in tre principali categorie: evasione o frode fiscale (i fondi cos\u00ec ottenuti possono essere utilizzati anche per\u00a0 mettere in atto altre condotte criminose); appropriativa (basata su truffe telematiche o sullo sfruttamento di situazioni di difficolt\u00e0 economica, quali usura, compro-oro, polizze di pegno etc);\u00a0 corruttiva. Proprio con riguardo alla corruzione, il Rapporto sottolinea che la \u201ccorruzione \u00e8 anche il mezzo attraverso il quale la criminalit\u00e0 organizzata si infiltra nell\u2019apparato pubblico e ne condiziona le scelte, ampliando, attraverso il controllo del territorio, la propria penetrazione nel tessuto economico e sociale a danno della collettivit\u00e0\u201d. E si \u00e8 rilevato molto importante il contributo di analisi dell\u2019Uif in numerose indagini giudiziarie su fenomeni di corruzione e di appropriazione indebita di fondi pubblici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>(luglio 2015)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. La Banca d\u2019Italia \u2013 Unit\u00e0 informazione finanziaria ha presentato il\u00a0Rapporto annuale 2014, di cui sono qui sintetizzati gli aspetti pi\u00f9 rilevanti. L\u2019evoluzione della legislazione&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/rapporto-della-banca-ditalia-contrasto-del-riciclaggio-finanziamento-del-terrorismo-scheda-sintesi\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Rapporto della Banca d\u2019Italia su contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 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