{"id":26900,"date":"2018-07-24T10:26:01","date_gmt":"2018-07-24T08:26:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=26900"},"modified":"2018-07-24T10:26:01","modified_gmt":"2018-07-24T08:26:01","slug":"riciclaggio-sintesi-dellultimo-rapporto-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/riciclaggio-sintesi-dellultimo-rapporto-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia\/","title":{"rendered":"Riciclaggio: sintesi del Rapporto 2017 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia"},"content":{"rendered":"

Premessa.<\/b> Il 13 luglio 2018, il Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2017<\/b><\/span><\/a>, del quale sono qui sintetizzati gli aspetti pi\u00f9 rilevanti.<\/span><\/p>\n

Si rammenta che l\u2019UIF \u00e8 l\u2019unit\u00e0 centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d\u2019Italia dal d.lgs. n. 231\/2007<\/b><\/span><\/a>, in conformit\u00e0 con regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU)<\/i>, dotata di piena autonomia operativa e gestionale.<\/span><\/p>\n

Il quadro normativo.<\/b> Il 2017 ha visto gli Stati membri dell\u2019Unione europea prodigarsi per dare un\u2019efficace attuazione alla quarta Direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio<\/b> e del finanziamento del terrorismo (sulla quale vedi la sintesi del Rapporto per il 2014<\/b><\/span><\/a>) nonch\u00e9 per un adeguamento della normativa che tenesse conto sia della concreta applicazione della stessa sia della costante mutabilit\u00e0 dei fattori di rischio. Il 13 dicembre 2017, poi, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un punto d\u2019intesa sul testo della quinta Direttiva antiriciclaggio<\/b>, la cui adozione \u00abcostituisce uno degli obiettivi principali del Piano d\u2019Azione della Commissione europea contro il finanziamento del terrorismo\u00bb (cap. 1, pag. 9)<\/i>. Essa, tra l\u2019altro, estende la platea dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, includendovi, ad esempio, \u00abi prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale nonch\u00e9 i prestatori di servizi di \u201cportafoglio\u201d digitale per la custodia delle credenziali di accesso alle valute virtuali. Per entrambe le categorie di operatori vengono previste forme di registrazione e di controllo\u00bb (ibid.)<\/i>. Sono inoltre previsti dei rafforzamenti delle procedure di verifica, misure volte ad accrescere la trasparenza ed altre dirette a favorire l\u2019accessibilit\u00e0 alle informazioni. Disposizioni specifiche coinvolgono infine i poteri informativi delle FIU<\/i> per l\u2019analisi domestica e per la collaborazione internazionale. Alla Commissione \u00e8 affidato il compito di valutare l\u2019operativit\u00e0 e la capacit\u00e0 collaborativa delle FIU<\/i> europee e di suggerire, se del caso, delle correzioni (cap. 1, pag. 10)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Quanto al contesto normativo nazionale, ai fini del recepimento della quarta Direttiva antiriciclaggio, il 4 luglio dello scorso anno \u00e8 entrato in vigore il d.lgs. n. 90\/2017<\/b><\/span><\/a>. Numerose sono le novit\u00e0 riguardanti \u00abil novero dei soggetti obbligati, la collaborazione tra autorit\u00e0, gli obblighi antiriciclaggio improntati a una pi\u00f9 estesa applicazione del risk based approach<\/i> e alla semplificazione, il sistema sanzionatorio\u00bb (cap. 1, pag. 15)<\/i>. In conseguenza di ci\u00f2, i poteri dell\u2019UIF hanno subito un ampliamento in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, ed estese ne sono risultate \u00able forme di collaborazione istituzionale e le fonti informative per l\u2019analisi finanziaria e lo studio di fenomeni, di tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo\u00bb (ibid.)<\/i>. Particolarmente rilevante, a tal proposito, appare il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2017 tra la UIF, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Guardia di Finanza e il Dipartimento della Polizia di Stato. Tale accordo consente, tra l\u2019altro, di verificare la corrispondenza \u00abtra i dati anagrafici dei soggetti contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette (resi anonimi con apposite tecniche di crittografia) e quelli presenti nelle basi dati a disposizione della DNA\u00bb (ibid.)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Anticipando alcune delle innovazioni contemplate dalla quinta Direttiva europea, il d.lgs. n. 90\/2017 ricomprende nel novero dei soggetti obbligati anche i prestatori di servizi relativi all\u2019utilizzo di valuta virtuale, pur se limitatamente allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di conversione delle valute virtuali con quelle aventi corso forzoso (cap.1, pag. 17)<\/i>. Nell\u2019ambito specifico dei prestatori di servizi di gioco<\/b>, invece, \u00abnel dicembre 2017 \u00e8 stata prevista l\u2019istituzione del registro dei distributori ed esercenti di gioco presso l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel registro sono censiti i dati identificativi dei distributori e degli esercenti, i casi di estinzione dei rapporti contrattuali intercorsi con gli operatori stessi per il venir meno dei requisiti previsti ovvero per gravi o ripetute infrazioni riscontrate in sede di controllo, nonch\u00e9 di sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 disposta dal MEF in esito ai controlli della Guardia di Finanza. Al registro possono accedere il Ministero dell\u2019Economia, la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA e la DNA, nonch\u00e9 le questure e i concessionari di gioco\u00bb (ibid.)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Come pi\u00f9 sopra anticipato, al d.lgs. n. 90\/2017 si deve anche una significativa modifica della disciplina sanzionatoria antiriciclaggio<\/b>, con la strutturazione di un complesso sistema di fattispecie e competenze. \u00abTra le novit\u00e0 introdotte in materia di violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette vi sono quelle riguardanti la qualificazione (in termini di gravit\u00e0, sistematicit\u00e0 o reiterazione) e il livello di responsabilit\u00e0 della violazione, dalla cui determinazione corrispondono competenze sanzionatorie diverse, poste in capo alle Autorit\u00e0 di vigilanza (Banca d\u2019Italia, Consob, IVASS) per le persone giuridiche e al Ministero dell\u2019Economia e delle finanze per le persone fisiche (personale e titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo)\u00bb (cap.1, pagg. 18-19)<\/i>. In tale quadro riformatore, volto a razionalizzare la legislazione penalistica, \u00abil reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, prima contenuto nel decreto antiriciclaggio, \u00e8 stato trasferito nel codice penale\u00bb (cap.1, pag 19)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Le \u201ccaratterizzazioni di profilo\u201d e le tipologie.<\/b> L\u2019analisi sulle segnalazioni di operazioni sospette<\/b> operata dall\u2019UIF ha permesso di individuare gli \u00abelementi ricorrenti e rilevanti per la valutazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, quali l\u2019utilizzo improprio di determinati strumenti finanziari e mezzi di pagamento, la collocazione territoriale dell\u2019operativit\u00e0, i settori economici a maggior rischio, gli specifici profili soggettivi dei segnalati, le strutture societarie complesse e opache atte a mascherare la titolarit\u00e0 effettiva\u00bb (cap. 4, pag. 58)<\/i>. Partendo da tali caratterizzazioni, \u00e8 stato poi possibile definire le \u201ctipologie\u201d che \u00abdelineano modalit\u00e0 operative e profili comportamentali a rischio\u00bb (ibid.)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Come risulta da molteplici studi, l\u2019Italia si pone ai primi posti della classifica concernente l\u2019utilizzo del contante<\/b>; sicch\u00e9 non sorprende notare che una porzione ingente di operazioni segnalate riguardi proprio tale strumento, con un leggero aumento rispetto alla precedente annualit\u00e0 (33 per cento contro il 31 per cento del 2016). \u00abI dati relativi al rating<\/i> attribuito dagli analisti dell\u2019Unit\u00e0 confermano, tuttavia, che tali segnalazioni sono in larga misura connotate da scarsa rischiosit\u00e0\u00bb (cap. 4, pag. 59)<\/i>. Altro capitolo degno di nota \u00e8 quello riferito al servizio di money transfer<\/i><\/b>, con la recente emersione di talune anomalie meritevoli di approfondimento. \u00abTra queste, spicca per numerosit\u00e0 l\u2019incoerenza geografica dei flussi, vale a dire la mancata coincidenza tra il paese di origine degli esecutori delle rimesse e quello di destinazione dei fondi. In presenza di determinate connotazioni territoriali, tale casistica pu\u00f2 essere connessa con il traffico di migranti, come peraltro confermato in diversi casi dalle evidenze investigative\u00bb (cap. 4, pag. 60)<\/i>. Altre circostanze frequentemente segnalate nel settore del trasferimento di denaro afferiscono ai casi in cui il soggetto esecutore svolge sia il ruolo di receiver<\/i> sia quello di sender<\/i>, con controparti spesso collocate in paesi differenti. Fra le casistiche pi\u00f9 ricorrenti, \u00abquella riferita a flussi di rimesse provenienti dal Nord America a favore di soggetti italiani e africani localizzati in Campania, cui fanno seguito invii di rimesse verso la Cina, \u00e8 potenzialmente collegata al fenomeno del commercio di prodotti contraffatti\u00bb (cap. 4, pagg. 60-61)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Rivolgendo ora l\u2019attenzione al comparto dei giochi<\/b>, emergono anche nel 2017 diverse fattispecie riguardanti i Video Lottery Terminal<\/i> (VLT). Esse \u00abmettono in luce specifici aspetti di anomalia, quali intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l\u2019emissione dei ticket<\/i> e il successivo riutilizzo\/riscossione, che rimandano di frequente al medesimo schema, vale a dire il possibile improprio utilizzo dei ticket<\/i> per il trasferimento anonimo di somme di denaro\u00bb (cap. 4, pag. 61)<\/i>. Sebbene questi strumenti vengano definiti dall\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come \u201cdocumenti di legittimazione validi esclusivamente nei confronti degli emittenti in relazione al rapporto sottostante\u201d, dall\u2019analisi delle segnalazioni sembra legittimo ipotizzare un utilizzo dei ticket<\/i> anche per il trasferimento di fondi. \u00abTali strumenti, emessi potenzialmente senza limiti di importo massimo, anche a seguito del mero caricamento di banconote nella VLT e in assenza di giocate effettive, risultano facilmente trasferibili tra soggetti privati e dunque utilizzabili per ogni tipo di regolamento di affari la cui causa economica si voglia mantenere nascosta\u00bb (cap. 4, pag. 62)<\/i>. L\u2019unico inconveniente di un ticket<\/i> \u00e8 costituito dal vincolo temporale cui \u00e8 sottoposta la sua riscossione, essendo altrimenti del tutto equiparabile ad una banconota, ma con l\u2019indiscusso vantaggio di non essere sottoposto ai limiti di legge previsti per il contante e di avere una dimensione fisica estremamente contenuta (inferiore a quella di un foglio da 5 euro, pur potendo avere un valore notevolmente superiore). Ci si aspetta che l\u2019introduzione del c.d. \u201cticket<\/i> parlante\u201d<\/a> stabilita dal nuovo decreto antiriciclaggio possa facilitare l\u2019individuazione delle condotte illegittime, in quanto esso riporter\u00e0 informazioni in merito alle modalit\u00e0 di formazione del valore incorporato nel ticket<\/i> consentendo al concessionario di avere evidenza delle somme effettivamente puntate e vinte (ibid.)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Venendo a considerare le principali tipologie di segnalazioni – selezionate in ragione della loro ricorrenza o della loro riconducibilit\u00e0 alle aree individuate come esposte al maggior rischio – \u00abl\u2019analisi del flusso segnaletico conferma, anche per il 2017, che le violazioni di norme fiscali e tributarie costituiscono uno strumento versatile e trasversale, il cui utilizzo \u00e8 spesso riscontrabile a monte del processo finalizzato alla re-immissione nel sistema finanziario di fondi di origine illecita\u00bb (cap. 4, pag. 63)<\/i>. Altra questione \u00e8 rappresentata, infine, dalle tipologie operative connesse con il crimine organizzato<\/b>: \u00abgli approfondimenti condotti confermano l\u2019elevato grado di sofisticazione raggiunto dalle consorterie mafiose, ovvero dai sodali di queste ultime, nella realizzazione degli schemi operativi strumentali al raggiungimento delle proprie finalit\u00e0, mediante il ricorso a prodotti\/servizi finanziari nonch\u00e9 a strutture giuridiche complesse che si affiancano alle tecniche tradizionali\u00bb (cap. 4, pag. 66)<\/i>. Tutto ci\u00f2 sembra d\u2019altronde favorito dall\u2019infittirsi di quella tela di rapporti e relazioni che vede protagonisti, da un lato, le organizzazioni criminali e, dall\u2019altro, le realt\u00e0 professionali e imprenditoriali, spesso dedite alla ricerca di reciproche utilit\u00e0 (ibid.)<\/i>. <\/span><\/p>\n

Contestualmente all\u2019analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, l\u2019UIF continua a portare avanti un\u2019attivit\u00e0 di studio e approfondimento per mezzo dell\u2019Osservatorio sulla Criminalit\u00e0 Organizzata<\/b>; attivit\u00e0 che nell\u2019anno trascorso ha condotto all\u2019elaborazione di due contributi: uno riguardante l\u2019intestazione fittizia di beni, in particolare di quote societarie, quale strumento utilizzato dalle organizzazioni criminali per riciclare capitali illeciti mediante l\u2019esercizio di attivit\u00e0 economiche; l\u2019altro rivolto verso i contesti a rischio di frode fiscale (cap. 4, pagg. 67-68)<\/i>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

(a cura di Luca Fiordelmondo<\/strong><\/a>, Master APC dell\u2019Universit\u00e0 di Pisa)<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Premessa. Il 13 luglio 2018, il Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso […]<\/span>Leggi tutto Riciclaggio: sintesi del Rapporto 2017 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":207,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-26900","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nRiciclaggio: sintesi del Rapporto 2017 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia - Staging Avviso Pubblico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Riciclaggio: sintesi del Rapporto 2017 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia - Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Premessa. 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