{"id":28592,"date":"2018-09-20T19:30:16","date_gmt":"2018-09-20T17:30:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=28592"},"modified":"2018-09-20T19:30:16","modified_gmt":"2018-09-20T17:30:16","slug":"audizione-dei-responsabili-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia-uif-settembre-2018","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/antiriciclaggio\/audizione-dei-responsabili-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia-uif-settembre-2018\/","title":{"rendered":"Audizione dei responsabili dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF) – settembre 2018"},"content":{"rendered":"

Premessa.<\/b> Il 18 settembre 2018, la 6<\/span>a<\/sup><\/span> Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha ascoltato una relazione<\/b><\/span><\/a> (con relative slide<\/b><\/span><\/a>) del Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF), Claudio Clemente, che ha illustrato i risultati ottenuti nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fornendo elementi anche su possibili miglioramenti del quadro normativo (dovr\u00e0 essere prossimamente recepita la quinta Direttiva europea antiriciclaggio). Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti pi\u00f9 rilevanti con specifico riguardo al ruolo della criminalit\u00e0 organizzata, alla corruzione e all\u2019evasione fiscale, fenomeni sovente legati tra loro.<\/span><\/p>\n

Le strategie di contrasto ed il ruolo dell\u2019UIF.<\/b> Il ricorrente intreccio tra attivit\u00e0 del crimine organizzato, pratiche corruttive e di evasione fiscale, cui si sommano ora fenomeni di terrorismo internazionale, trova nelle pi\u00f9 recenti segnalazioni ricevute dall\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria un significativo riscontro. Se in passato si riteneva che le segnalazioni di operazioni sospette non fossero in grado di intercettare i flussi finanziari movimentati dalle organizzazioni criminali, l\u2019esperienza degli ultimi anni dimostra invece il contrario, come anche rilevato, in relazione alla propria attivit\u00e0 di impulso investigativo, dalla Direzione Nazionale Antimafia. Dalle analisi dell\u2019UIF emerge, anzitutto, la frequente coesistenza tra moderne e sempre pi\u00f9 sofisticate modalit\u00e0 di reimpiego dei capitali di provenienza illecita, e le pi\u00f9 tradizionali forme di riciclaggio. A ci\u00f2 si affianca, inoltre, il riscontrato \u00abrafforzamento dei rapporti tra le organizzazioni criminali e taluni ambienti professionali e imprenditoriali, in un collegamento durevole favorito dallo scambio di reciproche utilit\u00e0\u00bb (pag. 12)<\/i>. Il ruolo strategico rivestito dai professionisti nel quadro delle pi\u00f9 innovative attivit\u00e0 fraudolente li pone, al tempo stesso, in una posizione privilegiata anche nell\u2019ottica repressiva del fenomeno: l\u2019auspicata \u00abmaggiore partecipazione di questi operatori apporterebbe notevoli arricchimenti al sistema di prevenzione\u00bb (pag. 14)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Nel corso del 2017 sono aumentate in maniera cospicua (quasi del 60 per cento) le segnalazioni relative a sospetti finanziamenti del terrorismo; mentre nel primo semestre del 2018, contestualmente ad un ancora crescente numero di segnalazioni, si \u00e8 registrato anche un miglioramento qualitativo delle informazioni in esse contenute. In questo campo, ha assunto una valenza nevralgica a livello internazionale lo scambio multilaterale di informazioni tra le FIU<\/i> (Financial Intelligence Units<\/i>), anche in assenza di palesi connessioni territoriali. Stanti gli enormi benefici derivanti da una gestione sinergica delle informazioni in ogni settore del contrasto al riciclaggio, l\u2019UIF si \u00e8 prodigata per l\u2019accrescimento delle collaborazioni con altre autorit\u00e0 anche in ambito nazionale, specialmente con la Guardia di Finanza e con la Direzione Investigativa Antimafia.<\/span><\/p>\n

Storicamente, lo spazio primario d\u2019azione per la repressione del riciclaggio \u00e8 sempre stato considerato il sistema bancario; ciononostante, con lo sviluppo di nuove tecnologie digitali, si sta oggi assistendo ad una progressiva sfumatura dei confini del settore, con conseguenti maggiori difficolt\u00e0 nella messa in pratica degli interventi sanzionatori. Il legislatore ha recentemente posto attenzione al tema con la disciplina degli operatori in valute virtuali introdotta dal d.lgs. n. 90\/2017<\/b><\/span><\/a>, \u00abcon obblighi a carico dei soli exchangers<\/i> e destinata a essere modificata con il recepimento della quinta Direttiva, che include anche i gestori di portafogli digitali\u00bb (pag. 19)<\/i>. Tale norma ha inciso anche sulle pi\u00f9 classiche, nonch\u00e9 pi\u00f9 diffuse, forme di riciclaggio, \u00abintroducendo ulteriori attori e opportunit\u00e0 di condivisione, prevedendo nuovi flussi e fonti di dati, allargando il perimetro degli operatori e delle autorit\u00e0 coinvolte, accrescendo le forme di scambio\u00bb (pag. 20)<\/i>. Alcuni dubbi interpretativi destano per\u00f2 le prescrizioni del decreto riferite alle Amministrazioni pubbliche, ora non pi\u00f9 considerate soggetti obbligati \u00abpur essendo tenute, limitatamente a talune attivit\u00e0, alla comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale\u00bb (pagg. 22-23)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Quanto al recepimento della quinta Direttiva, esso, oltre alle summenzionate innovazioni relative alle valute virtuali, permetter\u00e0 di affinare il sistema di valutazione sovranazionale dei rischi, rafforzare le misure di adeguata verifica, ampliare il regime di trasparenza della titolarit\u00e0 effettiva di societ\u00e0 e trust<\/i>, rafforzare i poteri informativi delle FIU<\/i>; non comporter\u00e0, tuttavia, alterazioni sostanziali delle previsioni nazionali riguardanti l\u2019UIF, in quanto \u00abi poteri dell\u2019Unit\u00e0 sono gi\u00e0 pressoch\u00e9 in linea con le disposizioni comunitarie e la sua collocazione istituzionale \u00e8 stata considerata [\u2026] pienamente conforme agli standard <\/i>internazionali\u00bb (pag. 23)<\/i>.<\/span><\/p>\n

Numerosi e ulteriori interventi normativi destinati ad assumere rilievo per l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019UIF sono in corso di definizione presso le istituzioni comunitarie; particolarmente importanti appaiono quelle rivolte al miglioramento dell\u2019efficienza nella cooperazione tra le FIU<\/i>.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

(a cura di <\/i>Luca Fiordelmondo<\/i><\/b><\/a>, Master APC dell\u2019Universit\u00e0 di Pisa)<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Il 18 settembre 2018, la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha ascoltato una relazione (con relative slide) del Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione […]<\/span>Leggi tutto Audizione dei responsabili dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF) – settembre 2018<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":29353,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-28592","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nAudizione dei responsabili dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF) - settembre 2018 - Staging Avviso Pubblico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Audizione dei responsabili dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF) - settembre 2018 - Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Premessa. 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