{"id":33829,"date":"2019-07-17T15:23:32","date_gmt":"2019-07-17T13:23:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=33829"},"modified":"2019-07-17T15:23:32","modified_gmt":"2019-07-17T13:23:32","slug":"riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2018-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2018-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia\/","title":{"rendered":"Riciclaggio: sintesi del Rapporto 2018 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia"},"content":{"rendered":"

Premessa.<\/strong>\u00a0L\u201911 luglio 2019, il Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il\u00a0Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2018<\/a><\/strong>, del quale sono qui sintetizzati gli aspetti pi\u00f9 rilevanti dei capitoli inerenti all\u2019analisi operativa e alle aree di rischio (qui il video della presentazione<\/a>).<\/strong><\/p>\n

Si rammenta che l\u2019UIF \u00e8 l\u2019unit\u00e0 centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d\u2019Italia dal\u00a0d.lgs. n. 231\/2007<\/strong><\/a>, in conformit\u00e0 con regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una\u00a0Financial Intelligence Unit (FIU)<\/em>, dotata di piena autonomia operativa e gestionale.<\/p>\n

Segnalazioni di operazioni sospette nuovamente in crescita<\/strong>. Nel corso del 2018 la UIF ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazione sospette<\/strong> (SOS), un dato in aumento del 4,5% rispetto al 2017, quando furono poco meno di 94.000. Si inverte pertanto la tendenza registrata nei 12 mesi precedenti quando, per effetto del progressivo esaurimento della cd. voluntary disclosure (la regolarizzazione dei capitali detenuti all\u2019estero), le SOS erano diminuite rispetto al 2016 del 7,2%.<\/p>\n

Ad incidere maggiormente in questo nuovo segno positivo \u00e8 il contributo proveniente dagli operatori nel comparto dei giochi <\/strong>(+94.9%), degli intermediari e di altri operatori finanziari (+20,9%). Le SOS pervenute hanno riguardato operazioni eseguite per un valore di 71 miliardi di euro<\/strong> (69 nel 2017). La percentuale delle segnalazioni analizzate e ritenute prive di evidenti profili di rischio \u00e8 stata pari al 16,3%.<\/p>\n

Anche i primi dati del 2019<\/strong> confermano \u2013 in generale \u2013 un trend in aumento: \u201cNel primo trimestre la UIF ha ricevuto 25.446 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento di 339 unit\u00e0 rispetto allo stesso periodo del 2018\u201d<\/p>\n

\"\"<\/strong><\/p>\n

Chi segnala<\/strong>. Operatori bancari e Poste si confermano i soggetti che inoltrano il maggior numero di segnalazioni (72,5% del totale), mentre rimane limitata l\u2019incidenza sul totale derivante dalla categoria dei professionisti (4,9%). All\u2019interno di questa categoria l\u2019aumento registrato fra i notai (+2,9%) viene attutito completamente dal calo nell\u2019apporto registrato fra gli avvocati (-62,4%). \u201cLe comunicazioni trasmesse dalla Pubblica amministrazione, gi\u00e0 numericamente esigue lo scorso anno, si ridimensionano ulteriormente nel 2018\u201d (appena 43, contro le 70 del 2017). Tale esiguit\u00e0, viene evidenziato nel Rapporto, suggerirebbe \u201cuna consapevolezza ancora ridotta del contributo che il comparto pu\u00f2 dare all\u2019azione di prevenzione\u201d.<\/p>\n

In netto aumento, come si diceva, le segnalazioni provenienti dai \u201cprestatori di servizi di gioco\u201d (oltre 5mila nel 2018). A contribuire in maniera pi\u00f9 significativa sono stati gli operatori dei giochi online (4.552 le SOS). Le segnalazioni riconducibili alla collaborazione volontaria si riducono di un terzo<\/strong>, attestandosi nel 2018 a 2.154 (il 2,2% del totale).<\/p>\n

\"\"<\/strong><\/p>\n

I \u201cnuovi segnalanti\u201d<\/strong>. \u201cLa crescita delle segnalazioni ricevute dalla UIF \u00e8 stata accompagnata da un progressivo arricchimento della platea di soggetti segnalanti che, con 424 nuovi iscritti (646 nel 2017), ha raggiunto 6.205 soggetti obbligati. Nel 2018 il 24% dei soggetti neo iscritti ha inviato almeno una segnalazione nel corso del primo anno, rispetto al 18% dell\u2019anno precedente; inoltre il contributo dei nuovi iscritti \u00e8 stato superiore a quello rilevato nel 2017, con 1.047 SOS pervenute (427 un anno prima). Le tipologie dei nuovi iscritti evidenziano il conseguimento di un sempre pi\u00f9 capillare livello di coinvolgimento e sensibilizzazione di settori diversi da quello gi\u00e0 maturo degli intermediari finanziari\u201d.<\/p>\n

La Pubblica Amministrazione, quale consapevolezza<\/strong>?. Nel Rapporto vengono segnalati una positivit\u00e0 e una criticit\u00e0 in tema di consapevolezza sull\u2019apporto che tali segnalazioni possano dare in termini di prevenzione. Da un lato sono aumentate \u201cle richieste di formazione\u201d da parte delle amministrazioni locali<\/strong>, con incontri promossi soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, che hanno rafforzato la percezione che le rivelazioni antiriciclaggio non sono un semplice onere di carattere burocratico. Vi \u00e8 inoltre un aumento delle istanze di adesione alla piattaforma Infostat della UIF.<\/p>\n

Dall\u2019altra si rileva \u201cl\u2019erronea e diffusa convinzione che la normativa antiriciclaggio sia appannaggio esclusivo del mondo bancario e finanziario e che il sistema segnaletico possa recepire ed elaborare soltanto informazioni legate a operazioni con un risvolto economico\u201d. Inoltre, sottolinea la UIF, vi \u00e8 l\u2019idea che le rilevazioni antiriciclaggio rappresentino un rallentamento, quando non un ostacolo allo svolgimento delle procedure amministrative di evidenza pubblica. \u201cTale convincimento pu\u00f2 essere tuttavia confutato considerando che le analisi antiriciclaggio, funzionali a valutare l\u2019operativit\u00e0 dei soggetti che si interfacciano con le Pubbliche amministrazioni, ben possano giovarsi del vasto corredo informativo richiesto e raccolto all\u2019interno della sequenza di attivit\u00e0 finalizzate all\u2019emanazione di provvedimenti amministrativi\u201d.<\/p>\n

In conclusione, il Rapporto sottolinea come \u201cinvestire in formazione e nella diffusione della conoscenza dell\u2019antiriciclaggio<\/strong> sono i due elementi che consentiranno di portare il flusso segnaletico del comparto a una dimensione pi\u00f9 fisiologica\u201d.<\/p>\n

Distribuzione territoriale. <\/strong>Rispetto agli anni passati, non si registrano particolari novit\u00e0 in tema di distribuzione territoriale. La Lombardia si conferma prima regione per incidenza (19,8%<\/strong>), seguita da Campania (12,4%) e Lazio (9,7%). Il maggior incremento si concentra nelle Marche (+17,8%), in Sicilia (17,1%), Toscana, Molise e Valle d\u2019Aosta. A livello provinciale svetta Prato<\/strong> seguita da Milano, Mentre si confermano nella fascia alta le province di Imperia, Napoli e Crotone.<\/p>\n

Tipologie di operazioni segnalate<\/strong>. Anche in questo campo, dati in continuit\u00e0 rispetto al 2017, con una prevalenza di bonifici nazionali (29,6%) \u201cRimangono pressoch\u00e9 costanti le operazioni in contante e le rimesse di pagamento. Dopo la flessione dello scorso anno, si \u00e8 stabilizzata anche la componente di bonifici esteri\u201d.<\/p>\n

\"\"<\/strong><\/p>\n

Le principali aree di rischio<\/strong>. Evasione fiscale, corruzione, criminalit\u00e0 organizzata sono, anche nel 2018, le principali aree di rischio evidenziate dal Rapporto UIF. Circa il 20% delle SOS sono riconducibili a possibili violazioni della normativa fiscale<\/strong>. Schemi fraudolenti che, il pi\u00f9 delle volte, sono posti in atto per nascondere l\u2019origine illecita del denaro. \u201cCirca il 72% dei casi emersi in tale area di rischio \u00e8 stato ricondotto a schemi operativi consolidati caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, possibili false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operativit\u00e0 apparentemente di natura commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali. L\u2019analisi integrata delle informazioni disponibili ha confermato frequenti connessioni con contesti di criminalit\u00e0 organizzata ovvero con fenomeni di usura, estorsione, corruzione\u201d.<\/p>\n

La UIF ha condotto una rilevazione sulle segnalazioni da cui emerge l\u2019operativit\u00e0 di societ\u00e0 cartiere<\/strong>, utilizzate per frodi fiscali basati su false fatturazioni che presentano caratteristiche comuni e consolidate: struttura produttiva sottodimensionata o nulla a fronte di un ingente fatturato, capitale minimo di legge, assenza di affidamenti bancari, redditivit\u00e0 marginale. Tale rilevazione ha dato esiti definiti \u201cinteressanti\u201d dalla UIF poich\u00e9 \u201cnon solo sono stati confermati gli esiti delle analisi finanziarie delle segnalazioni sospette ma sono state anche individuate, nelle reti pi\u00f9 complesse, ulteriori cartiere\u201d.<\/p>\n

In tema di corruzione<\/strong>, l\u2019analisi del Rapporto si concentra su taluni investimenti degli enti previdenziali (\u201csovente condizionate da situazioni di potenziale conflitto di interesse\u201d), sul condizionamento dell\u2019attivit\u00e0 giudiziaria (\u00e8 emersa \u201cun\u2019organizzazione, formata da imprenditori e avvocati attivi su tutto il territorio nazionale, con collegamenti con persone politicamente esposte, in grado di influenzare importanti sentenze emanate da diversi Consigli di Giustizia amministrativa regionali e dal Consiglio di Stato\u201d) e sull\u2019intestazione fittizia di beni (soprattutto in \u201ccontesti fortemente permeati dalla criminalit\u00e0 organizzata di stampo mafioso\u201d). Inoltre la UIF ha avviato \u201cla sperimentazione di una metodica volta a valorizzare l\u2019esistenza di connessioni delle societ\u00e0 segnalate con persone politicamente esposte (PEP)\u201d.<\/p>\n

In tema di criminalit\u00e0 organizzata<\/strong>, nel corso del 2018 le operazioni riconducibili a probabili interessi delle mafie hanno fatto segnare un aumento, ascrivibile \u2013 sottolinea il Rapporto \u2013 \u201cal miglioramento della capacit\u00e0 di valorizzare le variabili gi\u00e0 presenti negli archivi della UIF, all\u2019avvio, nella seconda parte dell\u2019anno passato, dello scambio informativo sistematico con la DNA, nonch\u00e9 alla crescita dei confronti informativi intervenuti nel corso dell\u2019anno, nell\u2019ambito della collaborazione istituzionale definita dal quadro normativo\u201d.<\/p>\n

Sempre in tema di criminalit\u00e0 organizzata \u201csi osserva la gestione di flussi canalizzati verso hub finanziari esteri (conti di prima o seconda destinazione) a valle di rilevanti movimentazioni domestiche (spesso volte a occultare risorse in danno dell\u2019erario, ma che altrettanto spesso vedono confluire anche flussi apparentemente leciti) che rendono particolarmente difficile distinguere la natura e l\u2019origine dei movimenti finanziari\u2026Gli approfondimenti condotti evidenziano anche un incremento dei flussi di ritorno verso l\u2019Italia attraverso l\u2019utilizzo di carte di credito emesse all\u2019estero per il prelievo su ATM nazionali, finanziamenti per iniziative imprenditoriali e\/o immobiliari nonch\u00e9 pagamenti per forniture e\/o servizi erogati dall\u2019estero\u2026 I settori economici e imprenditoriali sono quelli tradizionalmente di interesse delle consorterie mafiose: tra i principali, il commercio (tabaccherie e altri generi di monopolio, prodotti petroliferi e lubrificanti, autoveicoli, elettronica, grande distribuzione) e le costruzioni (ivi compresi i servizi immobiliari) ma sono ben rappresentati (sia pure con percentuali inferiori) anche altri rami di attivit\u00e0 come ad esempio manifattura, ristorazione, comunicazione, attivit\u00e0 professionali di supporto alle imprese nonch\u00e9 trasporto e magazzinaggio\u201d.<\/p>\n

(a cura di Claudio Forleo<\/strong><\/a>, giornalista)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Premessa.\u00a0L\u201911 luglio 2019, il Direttore dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il\u00a0Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2018, del […]<\/span>Leggi tutto Riciclaggio: sintesi del Rapporto 2018 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":207,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-33829","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nRiciclaggio: sintesi del Rapporto 2018 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia - 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