{"id":35077,"date":"2019-11-13T18:46:43","date_gmt":"2019-11-13T17:46:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=35077"},"modified":"2019-11-13T18:46:43","modified_gmt":"2019-11-13T17:46:43","slug":"decreto-legislativo-n-125-del-2019-attuazione-della-v-direttiva-ue-antiriciclaggio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/decreto-legislativo-n-125-del-2019-attuazione-della-v-direttiva-ue-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Decreto legislativo n. 125 del 2019: attuazione della V direttiva UE antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>PREMESSA.<\/b> Il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-04;125!vig=\"><span class=\"s2\">decreto legislativo n. 125 del 2019<\/span><\/a>, <i>Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015\/849, nonch\u00e9 attuazione della direttiva (UE) 2018\/843 che modifica la direttiva (UE) 2015\/849 relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009\/138\/CE e 2013\/36\/UE<\/i>, \u00e8 volto a recepire nell\u2019ordinamento italiano la V direttiva europea in materia di <b>contrasto del riciclaggio<\/b> di denaro di provenienza illecita (la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32018L0843\"><span class=\"s2\">2018\/843\/UE<\/span><\/a>), come pure a completare il recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio (la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32015L0849\"><span class=\"s2\">2015\/849\/UE<\/span><\/a>); incompletezza, quest\u2019ultima, rispetto alla quale la Commissione europea ha avviato nei confronti dell\u2019Italia una <b>procedura d\u2019infrazione<\/b> ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:12012E\/TXT\"><span class=\"s2\">art. 258 TFUE<\/span><\/a>. Si ricorda che la direttiva 849 \u00e8 stata recepita con il <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/dlgs-n-90-del-2017-attuazione-della-direttiva-comunitaria-in-materia-di-antiriciclaggio\/\"><span class=\"s2\">decreto legislativo n. 90 del 2017<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>PRINCIPALI CONTENUTI DELLA V DIRETTIVA.<\/b> Essa ha ampliato il novero dei soggetti cui si applica la previgente normativa, ricomprendendovi i <b>prestatori di servizi di cambio<\/b> tra valute virtuali e valute legali, ed i <b>prestatori di servizi di portafoglio digitale<\/b>. Debbono inoltre sottostare agli obblighi antiriciclaggio anche coloro che commerciano in opere d\u2019arte o che in tale ambito agiscono in qualit\u00e0 di intermediari, anche nell\u2019ipotesi in cui detta attivit\u00e0 sia effettuata da gallerie d\u2019arte e case d\u2019asta, qualora il valore dell\u2019operazione o di una serie di operazioni legate tra loro dovesse essere pari o superiore ad euro 10.000 <i>(art. 1, par. 1, lett. c), della direttiva)<\/i>.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">La direttiva in parola ha poi ridotto le precedenti soglie per l\u2019utilizzo delle <b>carte prepagate<\/b> senza che insorga l\u2019obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">\u00c8 stato potenziato ed incrementato lo strumentario mediante il quale poter adempiere agli <b>obblighi di adeguata verifica della clientela<\/b> (mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari), e parimenti rafforzate risultano le misure di adeguata verifica della clientela nel caso di rapporti d\u2019affari oppure di operazioni afferenti i <b>Paesi terzi ad alto rischio<\/b> <i>(art. 1, par. 11)<\/i>.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Con riguardo alle <b>persone politicamente esposte<\/b>, \u00e8 fatto obbligo agli Stati membri di pubblicare e aggiornare un elenco puntuale delle funzioni che, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, vengono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell\u2019individuazione di questa categoria di soggetti. Sulle organizzazioni internazionali accreditate negli Stati membri grava infine l\u2019onere di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presenti nella rispettiva sfera organizzativa. Gli elenchi sono inviati alla Commissione europea, che ha la facolt\u00e0 di renderli pubblici <i>(art. 1, par. 13)<\/i>.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><strong><span class=\"s1\"><i>Per approfondimenti sui contenuti del provvedimento si rimanda alla <\/i><a href=\"https:\/\/documenti.camera.it\/Leg18\/Dossier\/Pdf\/FI0101.Pdf\"><span class=\"s2\"><i>scheda di lettura<\/i><\/span><\/a><i> realizzata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.<\/i><\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><i>(a cura di <\/i><a href=\"mailto:luca.fiordelmondo@avvisopubblico.it\"><span class=\"s2\"><i>Luca Fiordelmondo<\/i><\/span><\/a><i>, Master APC dell\u2019Universit\u00e0 di Pisa)<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PREMESSA. 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