{"id":38111,"date":"2020-07-01T12:34:18","date_gmt":"2020-07-01T10:34:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=38111"},"modified":"2020-07-01T12:34:18","modified_gmt":"2020-07-01T10:34:18","slug":"riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2019-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2019-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia\/","title":{"rendered":"Riciclaggio: sintesi del Rapporto 2019 dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia"},"content":{"rendered":"

Premessa.<\/strong> Il 1\u00b0luglio 2020 l’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha presentato il Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2019<\/strong><\/a>, del quale sono qui sintetizzati gli aspetti pi\u00f9 rilevanti dei capitoli inerenti all\u2019analisi operativa e alle aree di rischio (la Relazione del Direttore Claudio Clemente<\/a> – il video della presentazione<\/a><\/strong>).<\/p>\n

Si rammenta che l\u2019UIF \u00e8 l\u2019unit\u00e0 centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d\u2019Italia dal\u00a0d.lgs. n. 231\/2007<\/strong><\/a>, in conformit\u00e0 con regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una\u00a0Financial Intelligence Unit (FIU)<\/em>, dotata di piena autonomia operativa e gestionale.<\/p>\n

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ANCORA IN CRESCITA<\/b>. Nel corso del 2019 la UIF ha ricevuto 105.789<\/strong> segnalazioni di operazione sospette<\/strong> (SOS), un dato in aumento del 7,9% rispetto al 2018, quando furono poco pi\u00f9 di 98mila. Le segnalazioni pervenute nel 2019 hanno riguardato operazioni eseguite per 91 miliardi di euro contro i 71 dell\u2019anno precedente<\/strong>.<\/p>\n

TIPOLOGIA DEI SEGNALANTI<\/strong>. L\u2019incremento deriva principalmente dall\u2019aumento delle segnalazioni degli intermediari e altri operatori finanziari (+52,7%) e degli operatori nel comparto dei giochi (+27,7%). In termini assoluti il maggior numero di segnalazioni (64,5% del totale) proviene da Banche e Poste. Il 4,8% delle segnalazioni giunge dai professionisti<\/strong>. In coda a questa graduatoria la Pubblica Amministrazione con appena 47 segnalazioni (lo 0,04% del totale).\"\"<\/a><\/p>\n

“Il settore dei professionisti presenta un incremento (+5,3%), anche quest\u2019anno alimentato principalmente dalle segnalazioni dei notai (+6,6%) – evidenzia la UIF – Rimangono numericamente ancillari i contributi delle altre categorie professionali, per quanto si registrino delle inversioni di tendenza da parte dei commercialisti (da 319 a 327 unit\u00e0) e degli avvocati (da 38 a 48 unit\u00e0). Relativamente pi\u00f9 significativo \u00e8 risultato l\u2019incremento delle societ\u00e0 di revisione e dei revisori legali (da 13 a 30 unit\u00e0)”.<\/p>\n

Prosegue l’aumento, gi\u00e0 in evidenza lo scorso anno, delle segnalazioni provenienti dai \u201cprestatori di servizi di gioco\u201d (dalle 5mila del 2018 si \u00e8 passati alle quasi 6.500 del 2019). Ma, a differenza del 2018, “il trend \u00e8 interamente riconducibile all\u2019aumento di segnalazioni rivenienti dagli operatori di gioco su rete fisica (+58,7% da 2.728 a 4.330 SOS), a fronte di una diminuzione delle SOS inviate dagli operatori di gioco online (-8,5%)”.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/strong><\/p>\n

I TREND DEI PRIMI MESI DEL 2020.<\/strong> L\u2019incremento del numero di SOS \u00e8 proseguito anche nel corso del 2020. Nel primo quadrimestre la UIF ha ricevuto 35.927 segnalazioni di operazioni sospette<\/strong>, con un incremento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2019.<\/p>\n

I \u201cNUOVI SEGNALANTI\u201d<\/strong>. Anche nel 2019 la crescita delle segnalazioni ricevute dalla UIF \u00e8 stata accompagnata da un progressivo arricchimento della platea di soggetti segnalanti, passati dai 6.205 del 2018 ai 6.708 del 2019 (+503).\u00a0 “Con 279 nuovi soggetti, il comparto dei professionisti continua a esprimere la componente pi\u00f9 significativa delle nuove iscrizioni dell\u2019anno, principalmente rappresentata da dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro (155) e avvocati (42). Significativi si confermano anche gli ingressi di nuovi soggetti che si occupano del commercio in oro (52)”.<\/p>\n

RICICLAGGIO DIETRO LE SOS<\/strong>. Le segnalazioni ricevute nel 2019 sono state indotte il 99% delle volte da casi di sospetto riciclaggio. Diminuiscono – in termini assoluti e in percentuale – le SOS legate al finanziamento del terrorismo.<\/p>\n

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE SEGNALAZIONI<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>Rispetto al 2018 non si segnalano particolari cambiamenti relativi alla distribuzione territoriale delle segnalazioni . La Lombardia<\/strong> si conferma prima regione con un\u2019incidenza del 19,8% sul totale del flusso ricevuto, seguita da Campania, Lazio e Veneto. Questi 4 territori raccolgono il 50% delle SOS di tutto il territorio nazionale.<\/p>\n

Gli incrementi percentuali pi\u00f9 significativi – su un totale di SOS gi\u00e0 piuttosto elevato nel 2018 – si registrano in Sicilia (+26,3%), Emilia-Romagna (+10,8%), Lazio (+10,7%) e Puglia (10,6%).<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

A livello provinciale<\/strong> Prato e Milano si confermano rispettivamente al primo e al secondo posto. Nella fascia alta si collocano anche quest\u2019anno le province di Imperia e Napoli, alle quali si aggiunge Trieste.<\/p>\n

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI ESEGUITE<\/strong>. Continuano a prevalere i bonifici nazionali (un terzo del totale) e rimangono costanti anche le operazioni in contante, le rimesse di pagamento e la componente di bonifici esteri.<\/p>\n

\"\"<\/a>\u00a0<\/strong><\/p>\n

LE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO<\/strong>. Evasione fiscale, corruzione e criminalit\u00e0 organizzata sono, anche nel 2019, le principali aree di rischio evidenziate dal Rapporto UIF.<\/p>\n

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA<\/strong>. Sotto il profilo tipologico, le segnalazioni relative alla criminalit\u00e0 organizzata “<\/strong>presentano spesso anomalie finanziarie non diverse da quelle ravvisabili nelle comuni operativit\u00e0 aziendali, per effetto della penetrazione della criminalit\u00e0 organizzata nel tessuto imprenditoriale. Si rilevano frequenti frodi nelle fatturazioni<\/strong>, utilizzate dalle organizzazioni criminali per conseguire scopi anche diversi da quelli di evasione fiscale. A tale operativit\u00e0, ravvisabile in circa un quinto delle segnalazioni classificate come potenzialmente riconducibili a interessi mafiosi, di norma si associano intensi utilizzi di bonifici, carte prepagate e contanti.\u00a0 Tra i principali settori economici interessati rilevano quelli dei servizi alle imprese, dei carburanti, del commercio di autoveicoli, del trasporto e del facchinaggio<\/strong>. Non mancano situazioni che evidenziano palesi irregolarit\u00e0 nella gestione di fondi pubblici ottenuti nell\u2019ambito di contratti di appalto e che configurano, spesso in maniera inconfutabile, violazioni della normativa sulla tracciabilit\u00e0 dei pagamenti. Anche il settore dei giochi e delle scommesse<\/strong> (sia con riferimento a operazioni di gioco\u2013 fisico e online \u2013 sia con riferimento alla gestione delle sale da gioco) risulta appetibile per la criminalit\u00e0 organizzata, presente su quasi tutta la filiera, ivi compresa la gestione e il noleggio degli apparecchi di gioco”.<\/p>\n

Nel corso del 2019, la UIF ha individuato contesti e operativit\u00e0 riconducibili anche alle criminalit\u00e0 straniere<\/strong>, in particolare relativi alla criminalit\u00e0 nigeriana. “L\u2019operativit\u00e0 rilevata pi\u00f9 frequentemente \u00e8 stata quella sintomatica di truffe, contrassegnata da flussi di importi considerevoli disposti da mittenti localizzati in paesi esteri. Si rileva una concentrazione della destinazione delle risorse nel Nord (soprattutto in Piemonte, Lombardia e Veneto) e, nel Centro Sud, in Campania (Napoli e Castel Volturno) e in Sicilia (Palermo e Ragusa).<\/p>\n

CORRUZIONE E ABUSO DI FONDI PUBBLICI<\/strong>. In tema di corruzione la UIF sottolinea come questa area di rischio sia connotata da una maggiore complessit\u00e0 nell’individuazione delle fattispecie di sospetto rilevanti, per cui “assumono particolare importanza<\/strong>, oltre alle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dal comparto privato, le comunicazioni degli uffici della Pubblica Amministrazione<\/strong>“. Proprio per questo si evidenzia come il potenziale del comparto<\/strong>\u00a0 – “da considerarsi prezioso specie con riferimento a dinamiche di tipo corruttivo o di abuso e appropriazione di fondi pubblici” – risulta “ancora in gran parte inespresso”<\/strong>. Quanto afferma in questo passaggio la UIF \u00e8 corroborato dai numeri sopra citati (appena lo 0,04% delle SOS proviene dalla Pubblica Amministrazione).<\/p>\n

Ciononostante, “le comunicazioni trasmesse dalla PA all\u2019indomani dell\u2019entrata in vigore del D.lgs. 90\/2017, sebbene esigue come numero, testimoniano che alcuni attori pubblici si sono organizzati e attivati in maniera efficace, rappresentando quindi un\u2019esperienza replicabile da parte degli altri sinora inerti. In particolare, diverse comunicazioni di interesse conseguono ai controlli effettuati nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 svolte dallo Sportello unico delle attivit\u00e0 produttive istituito presso i Comuni a valle delle Segnalazioni certificate di inizio attivit\u00e0. Ci\u00f2 suggerisce che non vi \u00e8 contrasto fra adempimento dei doveri antiriciclaggio e gli strumenti di semplificazione amministrativa e liberalizzazione che hanno connotato gli interventi di<\/strong>
\nriforma nel corso degli ultimi decenni<\/strong>, ben potendo tali strumenti rappresentare un
\nfattore evolutivo dei controlli in grado di riorientarli pi\u00f9 facilmente anche in chiave
\nantiriciclaggio”.<\/p>\n

EVASIONE FISCALE<\/strong>. “Nel 2019 le segnalazioni di operazioni sospette ricondotte a possibili fenomeni di violazione della normativa fiscale sono risultate pressoch\u00e9 stabili in termini numerici assoluti, ma in lieve diminuzione in termini percentuali, attestandosi a circa un quinto del totale di quelle pervenute. Anche per il 2019 la maggior parte di esse (circa 75%) ha riguardato consolidati schemi operativi<\/strong> caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, possibili false fatturazioni, utilizzi di rapporti personali per il transito di operativit\u00e0 apparentemente di natura commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali. Inoltre in un quinto delle segnalazioni classificabili come ‘fiscali’ si \u00e8 riscontrata un\u2019operativit\u00e0 con l\u2019estero potenzialmente riconducibile a frodi carosello a carattere internazionale<\/strong>“.<\/p>\n

L’EMERGENZA COVID-19<\/strong>. La UIF dedica nel Rapporto 2019 uno specifico approfondimento al tema dell’emergenza innescata dalla pandemia legata al Covid-19, la quale ha introdotto “nuovi rischi di riciclaggio e ne ha accentuato altri gi\u00e0 diffusi nell\u2019economia<\/strong>“.<\/p>\n

“Il rischio pi\u00f9 grave, per le sue conseguenze di lungo periodo, \u00e8 collegato all\u2019impatto della crisi del sistema produttivo, minacciato da infiltrazioni criminali che possono influire sul normale funzionamento dei mercati e della concorrenza. La crisi di liquidit\u00e0 in cui si trovano molte imprese, a causa della temporanea inattivit\u00e0, \u00e8 infatti un terreno fertile per acquisizioni della propriet\u00e0 o del controllo di ampie porzioni del sistema produttivo<\/strong>, soprattutto da parte della criminalit\u00e0 organizzata, che dispone di un ampio serbatoio di fondi derivanti da attivit\u00e0 illegali.<\/p>\n

Le aziende sono particolarmente vulnerabili anche alle proposte di prestiti usurai<\/strong>,
\nfinalizzati sia a lucrare interessi superiori alle soglie di legge sia al rilevamento dell\u2019attivit\u00e0,
\nfacilitato dalle difficolt\u00e0 di rimborso. Il rischio di usura potrebbe coinvolgere anche privati con posizioni occupazionali precarie a causa delle cessazioni di attivit\u00e0 delle imprese.<\/p>\n

Rischi significativi possono inoltre derivare dall\u2019acquisizione illecita delle varie <\/strong>forme di sussidi pubblici<\/strong> in favore dei cittadini e delle imprese per il superamento della crisi economica generata dalla pandemia. In questo ambito possono emergere forme di corruzione di funzionari pubblici<\/strong>, di persone politicamente esposte o di imprese a questi collegate, volte ad assicurare corsie preferenziali di accesso ai fondi pubblici anche in assenza dei requisiti richiesti. Potrebbe anche ampliarsi l\u2019area del fenomeno delle truffe nei confronti dello Stato<\/strong>, attuate mediante false attestazioni di possesso dei requisiti previsti per l\u2019erogazione degli aiuti.<\/p>\n

Particolarmente esposto \u00e8 il comparto sanitario<\/strong>, soprattutto per possibili frodi e corruzione nell\u2019acquisizione di forniture legate all\u2019emergenza (dispositivi di protezione, apparecchiature medicali, medicinali). La situazione di urgenza pu\u00f2 spingere gli ospedali e le amministrazioni locali a rivolgersi a fornitori non noti che offrono prodotti che si rivelano non conformi o che non vengono di fatto mai spediti. Un ambito criminale in espansione con la pandemia \u00e8 quello delle truffe al settore privato<\/strong>, attuate principalmente online e rappresentate da due principali casistiche. La prima sfrutta l\u2019elevata domanda di materiale sanitario offrendo ai privati prodotti contraffatti o inesistenti. La seconda sollecita donazioni per interventi di beneficenza o sostegno durante e dopo la crisi sanitaria, che si rivelano mai destinate ai fini dichiarati.<\/p>\n

Le restrizioni alla mobilit\u00e0 individuale introdotte soprattutto nella fase pi\u00f9 acuta della pandemia accentuano i rischi dell\u2019utilizzo di internet per svolgere attivit\u00e0 illegali o di <\/strong>riciclaggio dei proventi criminosi<\/strong>. \u00c8 prevedibile un crescente sfruttamento del dark web, dei social media e in generale di piattaforme marketplaces online per vendere prodotti illegali o porre in essere truffe a danno di privati. \u00c8 anche prevedibile lo spostamento di operazioni finanziarie e di trasferimenti di fondi dagli sportelli degli intermediari alle piattaforme online<\/strong>, che presentano maggiori difficolt\u00e0 di monitoraggio.<\/p>\n

Fra gennaio e aprile 2020 i soggetti obbligati hanno inviato oltre 200 segnalazioni di<\/strong>
\noperazioni sospette collegate alla pandemia Covid-19<\/strong>. Da una prima ricognizione delle
\nstesse emergono numerosi prelievi di contante correlati a timori indotti dalle misure di
\ncontenimento e confinamento sociale che in taluni casi potrebbero nascondere finalit\u00e0
\nillecite. Un\u2019altra fattispecie ricorrente attiene alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) sia tra privati sia nei confronti di committenti pubblici”.<\/p>\n

(a cura di Claudio Forleo<\/strong><\/a>)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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