{"id":44886,"date":"2021-06-24T17:59:52","date_gmt":"2021-06-24T15:59:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=44886"},"modified":"2021-06-24T17:59:52","modified_gmt":"2021-06-24T15:59:52","slug":"riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2020-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2020-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia\/","title":{"rendered":"RICICLAGGIO: SINTESI DEL RAPPORTO 2020 DELL\u2019UNIT\u00c0 DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L\u2019ITALIA"},"content":{"rendered":"
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Premessa<\/strong>. Il 24 giugno 2021 l’Unita\u0300 di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il <\/span>Rapporto annuale sull’attivita\u0300 svolta nel 2020<\/a> nel contrasto alle attivita\u0300 di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui sono riportati in sintesi i passaggi pi\u00f9 rilevanti riguardo l’analisi operativa e le zone di rischio.<\/span><\/p>\n

Si rammenta che l\u2019UIF \u00e8 l\u2019unit\u00e0 centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d\u2019Italia dal\u00a0d.lgs. n. 231\/2007<\/strong><\/a>, in conformit\u00e0 con regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una\u00a0Financial Intelligence Unit (FIU)<\/em>, dotata di piena autonomia operativa e gestionale.<\/p>\n

QUI LA RELAZIONE DEL DIRETTORE CLAUDIO CLEMENTE<\/a><\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n
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CRESCONO LE SEGNALAZIONI SOSPETTE. <\/strong>Nelle oltre 140 pagine che compongono il rapporto la Uif rileva che nel 2020 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono in netto aumento<\/strong> rispetto al 2021. Nel dettaglio, quelle ricevute dai soggetti obbligati sono state 113.187<\/strong>, ovvero 7.400 in piu\u0300 rispetto al 2019<\/strong> (+7,0%). L\u2019aumento e\u0300 ascrivibile interamente a sospetti di riciclaggio, mentre le SOS di finanziamento del terrorismo sono diminuite a<\/strong> 513 unita\u0300<\/strong> (-33,4% rispetto al 2019), anche a causa delle restrizioni alla mobilita\u0300<\/strong>.<\/p>\n

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Un altro dato allarmante apre il 2021<\/strong>. Nei primi cinque mesi di quest’anno, infatti, la curva ha subito un’improvvisa impennata, superando il 30%<\/strong>.<\/p>\n

LE OPERAZIONI SOSPETTE IN PANDEMIA<\/strong>. La relazione evidenzia come le segnalazioni per operazioni sospette connesse alla pandemia nel 2020\u00a0<\/strong>sono state 2.277<\/strong> per oltre 8,3 miliardi di euro<\/strong>.
\nDietro queste segnalazioni si nascondono operazioni legate alla compravendita di materiale sanitario e di DPI<\/strong> cui si sono aggiunti, successivamente, l\u2019erogazione e l\u2019utilizzo incongruo di finanziamenti garantiti o contributi a fondo perduto<\/strong>. In termini territoriali, le regioni che figurano di piu\u0300 come luoghi di esecuzione dell\u2019operativita\u0300 sospetta sono il Lazio (18,7%)<\/strong> e la Lombardia (14,4%)<\/strong>, seguite dall\u2019Emilia-Romagna (8,8%)<\/strong>, dalla Campania (8,5%)<\/strong> e dal Veneto (7,6%)<\/strong>. Nei primi cinque mesi del 2021 le segnalazioni riferibili alla pandemia sono state 1.796<\/strong>, per un\u2019operativita\u0300 sospetta pari a 1,86 miliardi di euro.<\/p>\n

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In questo scenario i tempi di analisi delle SOS<\/strong> sono stati fortemente ridotti<\/strong>, nel tentativo di rispondere piu\u0300 efficacemente ai rischi emergenti. Cio\u0300 ne ha consentito la rapida trasmissione \u2013 mediamente nei sette giorni dalla ricezione \u2013 agli Organi investigativi. Con lo stesso obiettivo, lo scambio di informazioni con la DNA e\u0300 stato ulteriormente rafforzato.<\/p>\n

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CRIMINALIT\u00c0 ORGANIZZATA<\/strong>. Nel 2020 la UIF ha rilevato un sensibile incremento delle operazioni sospette, potenzialmente riconducibili alla criminalita\u0300 organizzat<\/strong>a, pari al 18%<\/strong> del totale. E\u0300 stato inoltre registrato un significativo spostamento dell\u2019azione criminale sulle frodi<\/strong> collegate al trading online<\/strong>, all\u2019e-commerce<\/strong> e all\u2019offerta di criptovalute<\/strong>.<\/p>\n

Le segnalazioni complessivamente analizzate e trasmesse dalla UIF agli Organi investigativi sono state 113.643 (+6,9%)<\/strong>, con l\u2019effetto di un ulteriore assottigliamento dello stock<\/strong> in lavorazione. L\u2019efficacia del lavoro svolto e\u0300 stata confermata dall\u2019elevato numero di feedback di interesse ricevuti dagli Organi investigativi<\/strong> e dalla DNA<\/strong>.<\/p>\n

Un dato rilevante \u00e8 che l\u2019attivita\u0300 della UIF e\u0300 stata ampiamente svolta in remoto senza soluzione di continuita\u0300\u00a0 grazie all\u2019ampia dotazione di tecnologie informatiche<\/strong> e a una riorganizzazione del lavoro<\/strong> le cui ricadute positive<\/strong> sono attese anche oltre la situazione emergenziale.<\/p>\n

E cos\u00ec, nel corso del 2020 e\u0300 andata a regime la raccolta delle comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti<\/strong>, che era stata avviata nel 2019. Dai dati raccolti \u00e8 evidente che l’utilizzo del contante resta una ancora una modalit\u00e0 di transazione molto utilizzata, con 41 milioni di operazioni<\/strong> per circa 215 miliardi di euro<\/strong> complessivi. Fra marzo e aprile del 2020, tuttavia, l\u2019introduzione del lockdown<\/em> ha determinato una riduzione dell\u2019operativita\u0300 in contanti del 40,5% rispetto ai due mesi precedenti<\/strong>.<\/p>\n

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\nIl 52,8% del totale<\/strong> delle segnalazioni di operazioni sospette presentano collegamenti con soggetti o rapporti censiti nelle comunicazioni oggettive<\/strong>. Mentre il 38% delle operazioni collegate ha riguardato fenomeni di utilizzo anomalo del contante<\/strong> e il restante 62% ha fatto emergere varie tipologie di sospetti<\/strong>, circa un terzo delle quali riferibili a fenomeni di evasione fiscale<\/strong> e a vicende giudiziarie<\/strong>.<\/p>\n

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SINERGIE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALIT\u00c0<\/strong>. La Uif fa sapere di aver siglato un protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti<\/strong> (CDP) volto ad agevolare la collaborazione attiva della Cassa nell\u2019ambito dell\u2019attivita\u0300 di gestione del cosiddetto Patrimonio <\/strong>Rilancio<\/strong>, istituito a sostegno del sistema economico e produttivo italiano colpito dall\u2019emergenza epidemiologica<\/strong>. In particolare il protocollo consentira\u0300 alla UIF di acquisire informazioni<\/strong> in merito agli interventi richiesti e all\u2019elaborazione di profili comportamentali a rischio per facilitare l\u2019invio di segnalazioni di operazioni sospette.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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RAPPORTI CON I SOGGETTI OBBLIGATI<\/strong>. Come gi\u00e0 nel passato \u00e8 proseguito l\u2019impegno della UIF per agevolare i soggetti obbligati nell\u2019individuazione di possibili fenomeni criminali<\/strong>; tra il 2020 e il 2021 l\u2019Unita\u0300 ha emanato due comunicazioni sui profili di rischio ricorrenti nell\u2019ambito dell\u2019emergenza sanitaria e nuovi schemi di anomalia su operativita\u0300 connesse con illeciti fiscali<\/strong>.<\/p>\n

ANTIRICICLAGGIO E RISCHIO INFILTRAZIONI<\/strong>. L\u2019attivita\u0300 di elaborazione e monitoraggio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate<\/strong> e di quelle relative alle operazioni in oro ha consentito alla UIF di individuare posizioni anomale che sono state oggetto di successiva attivita\u0300 di indagine da parte degli Organi investigativi.<\/p>\n

Nell\u2019ambito dell\u2019analisi strategica, in collaborazione con gli Organi investigativi, e\u0300 stato sviluppato un indicatore sul rischio di infiltrazione delle imprese<\/strong> da parte della criminalita\u0300 organizzata.\u00a0 In seguito alla crisi pandemica, l\u2019indicatore e\u0300 stato utilizzato per individuare anomale concentrazioni di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche<\/strong> presso singoli intermediari. L\u2019applicazione dell\u2019indicatore dovrebbe contribuire a individuare contesti criminali di potenziale interesse e anomale concentrazioni presso singoli intermediari di finanziamenti con garanzia pubblica in favore di imprese ad alto rischio di infiltrazione per successivi approfondimenti.<\/p>\n

CRIPTOVALUTE<\/strong>. Il protrarsi della pandemia ha determinato una sensibile riduzione dell\u2019attivita\u0300 ispettiva in presenza, ma ha indotto alla sperimentazione di nuove modalita\u0300 di conduzione delle verifiche, basate su controlli a distanza. Le ispezioni condotte nel comparto delle valute virtuali<\/strong> ne hanno confermato i rischi associati<\/strong> per finalita\u0300 di riciclaggio<\/strong> e di finanziamento del terrorismo.<\/strong> Le verifiche avviate sugli sportelli automatici gestiti da operatori non bancari, i cosiddetti ATM<\/strong> indipendenti, hanno evidenziato forti rischi di riciclaggio<\/strong> sia in relazione alla rilevante quantita\u0300 di contanti complessivamente movimentata, in assenza di limiti prestabiliti ai prelevamenti sia nell\u2019operativita\u0300 di sportelli automatici adibiti alla conversione di valute virtuali in contropartita di contanti.<\/p>\n

FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT E INDAGINI INTERNAZIONALI<\/strong>. Nel corso del 2020 gli scambi informativi con le FIU<\/strong> (Financial Intelligence Unit) estere sono stati particolarmente intensi: l\u2019Unita\u0300 ha inviato 1.050<\/strong> richieste di informazione<\/strong> ad altre FIU e ha ricevuto 1.546 richieste e informative spontanee da Unit\u00e0 di informazione finanziaria di altri paesi<\/strong>. La collaborazione con le FIU ha consentito di intercettare tempestivamente anche i nuovi rischi connessi con il contesto emergenziale, supportare le Procure nelle indagini transnazionali<\/strong>, bloccare fondi in Italia e all\u2019estero<\/strong> per avviare il recupero di proventi di origine criminale<\/strong>. L\u2019Unita\u0300 ha concluso un rilevante esercizio di analisi congiunta con altre FIU europee e ha ulteriormente valorizzato l\u2019utilizzo di forme non tradizionali e modalita\u0300 innovative di collaborazione per ricostruire fenomeni criminali<\/strong> transfrontalieri<\/strong>.<\/p>\n

ANTIRICICLAGGIO IN EUROPA<\/strong>. La UIF ha fornito il proprio contributo tecnico al programma di riforme del sistema europeo antiriciclaggio<\/strong> avviato dalla Commissione europea<\/strong> con il Piano d\u2019Azione per una politica integrata di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo<\/strong>, nel quale si conferma la necessita\u0300 di un Meccanismo sovranazionale di supporto e coordinamento delle FIU<\/strong>. Sulla base dei lavori sviluppati dalla UIF con il Ministero dell\u2019Economia e delle finanze, l\u2019Italia ha promosso una Posizione Comune tra Stati Membri, condivisa con numerosi altri Paesi dell\u2019Unione, su compiti e caratteristiche del futuro Meccanismo di Supporto e Coordinamento delle FIU che, in una logica di sussidiarieta\u0300, dovra\u0300 rafforzare la collaborazione internazionale tra FIU, le attivita\u0300 di analisi congiunta, la convergenza nelle metodologie di analisi.<\/p>\n

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RAPPORTI CON AUTORIT\u00c0 GIUDIZIARIA<\/strong>. In notevole aumento anche gli scambi di informazioni con l\u2019Autorita\u0300 Giudiziaria. <\/strong>Nel corso dEL 2020 sono infatti pervenute 558 richieste<\/strong> (+41,3 per cento), a fronte delle quali l’Unit\u00e0 ha trasmesso 1.188 note informative<\/strong> (+52,5 per cento). In un numero crescente di casi, le richieste hanno comportato l\u2019attivazione del canale della collaborazione internazionale<\/strong> con le omologhe FIU estere per acquisire informazioni rilevanti per le indagini in corso (575 interlocuzioni nel 2020, con un aumento del 31,3 per cento rispetto all\u2019anno precedente<\/strong>). Nel corso dell’anno sono state piu\u0300 frequenti le richieste alla Uif di approfondite analisi finanziarie ad ausilio di complesse indagini su associazioni criminali transnazionali<\/strong>. <\/span><\/p>\n

In quest’ottica E\u00e8 proseguita l\u2019intensa collaborazione con le Autorita\u0300 di Vigilanza<\/strong>, specie nell\u2019ambito dell\u2019attivita\u0300 ispettiva riguardo a possibili carenze in materia di collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati. Il nuovo protocollo d\u2019intesa sottoscritto con la DNA il 12 marzo 2021<\/strong> rafforza ulteriormente i processi di condivisione delle informazioni<\/strong>, prevedendo scambi piu\u0300 tempestivi in relazione all\u2019operativita\u0300 finanziaria riferita all\u2019emergenza da Covid-19 riportata nelle segnalazioni ed estendendo gli scambi alle informative di Unit\u00e0 di informazioni estere.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Premessa. Il 24 giugno 2021 l’Unita\u0300 di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il Rapporto annuale sull’attivita\u0300 svolta nel 2020 nel contrasto alle attivita\u0300 di […]<\/span>Leggi tutto RICICLAGGIO: SINTESI DEL RAPPORTO 2020 DELL\u2019UNIT\u00c0 DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L\u2019ITALIA<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":207,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-44886","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nRICICLAGGIO: SINTESI DEL RAPPORTO 2020 DELL\u2019UNIT\u00c0 DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L\u2019ITALIA - Staging Avviso Pubblico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"RICICLAGGIO: SINTESI DEL RAPPORTO 2020 DELL\u2019UNIT\u00c0 DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L\u2019ITALIA - Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Premessa. 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