{"id":49920,"date":"2022-05-31T12:13:32","date_gmt":"2022-05-31T10:13:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=49920"},"modified":"2022-05-31T12:13:32","modified_gmt":"2022-05-31T10:13:32","slug":"audizione-di-un-generale-della-guardia-di-finanza-26-maggio-2022","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/le-commissioni-di-inchiesta-nella-xviii-legislatura\/commissione-sul-gioco-illegale-e-sulle-disfunzioni-del-gioco-pubblico-quadro-generale-dellattivita-xviii-legislatura\/audizione-di-un-generale-della-guardia-di-finanza-26-maggio-2022\/","title":{"rendered":"Audizione di un Generale della Guardia di Finanza (26 maggio 2022)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa.<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/le-commissioni-di-inchiesta-nella-xviii-legislatura\/commissione-sul-gioco-illegale-e-sulle-disfunzioni-del-gioco-pubblico-quadro-generale-dellattivita-xviii-legislatura\/\"><strong>La Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico<\/strong><\/a>\u00a0ha audito, <strong><a href=\"https:\/\/webtv.senato.it\/4621?video_evento=240761\">nella seduta del 26 maggio 2022<\/a><\/strong>, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Giuseppe Arbore.<\/p>\n<p>Il Generale inizia la sua audizione ringraziando la Commissione per l\u2019invito e auspicando che il suo intervento sia utile ai lavori della stessa. Nella sua presentazione egli delineer\u00e0 l\u2019azione della Guardia di Finanza (GdF) nel contrasto al gioco illegale, e far\u00e0 delle proposte per migliorare l\u2019approccio verso questa problematica.<\/p>\n<p>Dagli anni \u201990 il gioco legale \u00e8 in espansione, passando da un volume di raccolta di 17 mld nel 1999 a 100 mld pre-pandemia. Con lo sviluppo tecnologico, inoltre, si \u00e8 sviluppato il gioco online, tanto che nel 2020 la raccolta di quest\u2019ultimo ha superato quella fisica.<\/p>\n<p>Controllare questo settore \u00e8 importante e necessario perch\u00e9 gli interessi in gioco sono molteplici: quelli della criminalit\u00e0, quelli dei giocatori, quelli dello Stato. L\u2019interessamento della criminalit\u00e0 avviene principalmente per due motivi: aumentare i propri <strong>profitti<\/strong> e avere un maggior <strong>controllo del territorio<\/strong>.<\/p>\n<p>Molto spesso, spiega il Generale, la criminalit\u00e0 si infiltra in questo settore creando societ\u00e0 con sede all\u2019estero, in paesi poco collaborativi con le forze di polizia degli altri stati e dove i sistemi di controllo finanziario sono meno evoluti rispetto a quello italiano; essi, infatti, garantiscono l\u2019anonimato senza poter risalire alla catena societaria e quindi individuare il reale intestatario. Inoltre, queste imprese permettono di muovere grandi quantit\u00e0 di denaro con ampia possibilit\u00e0 di riciclarlo.<\/p>\n<p>Accanto a forme tradizionali di illeciti nel gioco, come l\u2019uso di doppie schede per copiare i dati o di deviatori di flussi telematici, si sta diffondendo una nuova modalit\u00e0 che consiste nella creazione di <em>software<\/em> che vanno a modificare quelli originali, cambiando cos\u00ec il <em>payout<\/em>. In aggiunta a ci\u00f2, sono cresciuti i centri di raccolta misti, legali e illegali, che agiscono su questo duplice denaro all\u2019insaputa dei giocatori.<\/p>\n<p>Dalle indagini condotte dalla GdF, continua il Capo del III Reparto, emerge un livello tecnico elevato raggiunto grazie al reclutamento di professionisti, data la specificit\u00e0 delle competenze richieste non presenti nelle associazioni criminali. Le diverse criminalit\u00e0 che si sono inserite nel gioco illegale non risultano in guerra tra di loro; questo fa capire come sia sufficiente spartirsi il mercato senza creare problemi.<\/p>\n<p>Il Generale passa ad illustrare alcune delle recenti operazioni condotte dalla GdF e i risultati conseguiti; tra queste notiamo:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019operazione \u201c<strong>Galassia<\/strong>\u201d dove dall\u2019intercettazione di due indagati si ascolta:\u201d \u2026<em>io cerco i nuovi adepti nelle migliori universit\u00e0 mondiali e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare bam bam io invece cerco quelli che fanno cos\u00ec pim pim, che cliccano e movimentano<\/em>\u2026\u201d;<\/li>\n<li>l\u2019operazione \u201c<strong>All-in<\/strong>\u201d, in cui vengono disposte 25 misure cautelari e sequestrate 18 societ\u00e0 per un valore complessivo di 43 mln di euro, che attesta la presenza di Cosa Nostra anche nel gioco online;<\/li>\n<li>l\u2019operazione \u201c<strong>Doppio Gioco<\/strong>\u201d, dove viene scoperta una societ\u00e0 con sede a Malta che raccoglieva le giocate solo in contanti in pi\u00f9 punti vendita e le reinvestiva in immobili, in totale sono stati confiscati beni per 160 mln di euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019approccio usato durante tutte le operazioni \u00e8 quello di riscostruire i flussi finanziari e fare attenti controlli patrimoniali. Si agisce sempre su un duplice binario: amministrativo e di polizia giudiziaria. Durante le attivit\u00e0 investigative \u00e8 molto importante la <strong>pianificazione operativa<\/strong>. La GdF \u00e8 coinvolta in un continuo processo di analisi da parte dei suoi reperti speciali, che confluisce in piani operativi dove vengono descritti i <strong>fenomeni da aggredire<\/strong>, la <strong>geolocalizzazione sul territorio<\/strong>, le <strong>indagini gi\u00e0 eseguite<\/strong> e i <strong>percorsi operativi giurisprudenziali<\/strong>. Riguardo al gioco illegale sono presenti due piani operativi: sui <strong>giochi<\/strong> e sulle <strong>scommesse<\/strong>. Le analisi speciali sono eseguite non solo tramite le banche dati in loro possesso, ma anche unendo l\u2019esperienza accumulata sui territori.<\/p>\n<p>Il livello tecnologico \u00e8 aumentato non solo per la criminalit\u00e0 ma anche per chi la contrasta. La GdF, infatti, ha messo in dialogo tutte le banche dati a sua disposizione nella \u201c<strong>Dorsale informatica<\/strong>\u201d. Questa dorsale permette, oltre che di incrociare tutti i dati (su una persona, propriet\u00e0, conto ecc.), anche un percorso di analisi che guida il finanziere sul campo. Un altro applicativo costituito per gli apparecchi con vincita in denaro \u00e8 il <strong>Gambling risk Analysis<\/strong> (<strong>Ga.r.a<\/strong>) che fa dialogare i propri dati con quelli \u00a0dell\u2019Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Esso serve per evitare di duplicare interventi avendo contezza di quali esercenti abbiano gi\u00e0 subito un intervento o un controllo istituzionale, in pi\u00f9 riesce a geolocalizzare ciascun apparecchio e in automatico fornisce un <em>alert<\/em> se uno di questi fa una raccolta sottosoglia rispetto alla media regionale; per ogni macchinetta, inoltre, l\u2019applicativo fornisce le frequenze, l\u2019entit\u00e0 e la storicit\u00e0 delle giocate.<\/p>\n<p>Per il contrasto del gioco online, spiega ancora il relatore, \u00e8 importante verificare i conti gioco, gli intestatari e i giocatori. Sui primi sono state riscontrate giacenze rilevanti che sono da considerare come banche parallele.<\/p>\n<p>A questi meccanismi di raccolta ed elaborazione delle informazioni si uniscono le segnalazioni relative a illeciti sul gioco, che arrivano ai comandi provinciali da altri soggetti istituzioni (queste devono essere girate anche all\u2019Agenzia delle dogane e dei Monopoli). La GdF partecipa all\u2019<strong>Unita Investigative Scommesse Sportive<\/strong> (<strong>UISS<\/strong>) e al <strong>Gruppo Investigativo Scommesse Sportive<\/strong> (<strong>GISS<\/strong>). L\u2019organizzazione dei finanzieri fa capo al <strong>Servizio Centrale Investigativo Criminalit\u00e0 Organizzata<\/strong> (<strong>SCICO<\/strong>), che ha il ruolo di coordinamento informativo, supporto tecnologico e operativo di tutti i gruppi investigativi sulla criminalit\u00e0 organizzata che sono situati nei nuclei di polizia economica e finanziaria in sede distrettuale. Questa compresenza sulla criminalit\u00e0 organizzata ha un senso preciso, garantire la <strong>trasversalit\u00e0 dell\u2019azione<\/strong>, far s\u00ec che ci sia un travaso di informazioni, come dice Giuseppe Arbore:\u201d poich\u00e9 l\u2019illecito commesso dalla criminalit\u00e0 organizzata non \u00e8 mai unidirezionale ma pluri offensivo\u201d. Un\u2019operazione condotta dallo SCICO \u00e8 \u201c<strong>Mercato<\/strong>\u201d che riguarda 39 persone e 14 imprese, e porta alla luce una gestione illecita di sale VLT, dove i ticket vincenti non erano consegnati ai vincitori reali ma ad altre persone per consentire il riciclaggio.<\/p>\n<p>Il Generale Arbore fa presente come l\u2019aggressione patrimoniale sia centrale nel contrastare il gioco illegale e anche su questo spiega come ci si serva di un applicativo informatico per le indagini, \u201c<strong>Molecola<\/strong>\u201d, prodotto grazie alla Direzione Nazionale Antimafia e agli esiti della giurisprudenza, che serve a testimoniare nel tempo come si sia creata la sproporzione fra reddito e patrimonio, strumento questo che \u00e8 anche sostenibile sul piano processuale. L\u2019indagine patrimoniale parte parallelamente all\u2019indagine normale, per individuare il profitto illecito e per cercare l\u2019applicabilit\u00e0 delle misure di prevenzione. Grazie a questo applicativo si d\u00e0 senso a ci\u00f2 che emerge dalle banche dati e si d\u00e0 un\u2019interpretazione diversa a comuni operazioni commerciali. Quando l\u2019azienda non nasce mafiosa ma subisce infiltrazioni e non risulta profondamente cambiata, si cerca di riportarla alla legalit\u00e0 attraverso istituti come il controllo giudiziario, pi\u00f9 miti rispetto alla confisca.<\/p>\n<p>Il settore del gioco \u00e8 esposto al riciclaggio, ed entra a pieno titolo al sistema di prevenzione del riciclaggio, che si basa su <strong>comportamenti attivi dei soggetti obbligati<\/strong> (professionisti, gestori del gioco, esercenti ecc.). Essi devono fornire un contributo informativo attraverso un\u2019adeguata verifica della clientela e un monitoraggio interno per individuare e segnalare le operazioni sospette (<strong>SOS<\/strong>). Il 97% delle SOS vengono girate alla GdF mentre il 3% alla Dia, e si \u00e8 passati da 2600 segnalazioni nel 2017 a 7659 nel 2021, aumento causato principalmente dal gioco online. L\u2019<strong>Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria<\/strong> (<strong>UIF<\/strong>), che \u00e8 l\u2019organo che riceve le SOS, periodicamente elabora degli <em>alert<\/em> su comportamenti a rischio e li trasferisce ai soggetti obbligati.<\/p>\n<p>Un importante snodo nel contrasto, continua il relatore, deriva dal controllo sul territorio fisico e virtuale e dai controlli amministrativi ai singoli esercenti.<\/p>\n<p>Il Generale conclude la sua presentazione con dei consigli:<\/p>\n<ul>\n<li>un <strong>Testo Unico<\/strong>; negli anni l\u2019interesse istituzionale ha portato a una stratificazione di norme che devono essere armonizzate e si auspica un Testo Unico, in modo che sia pi\u00f9 facile rispettarlo da parte del mondo delle imprese e controllare per chi deve verificarne l\u2019adempimento. Su questa direzione la GdF ha redatto un manuale in due volumi dove ha messo a sistema tutte le informazioni sul gioco per migliorare la risposta sistemica all\u2019antiriciclaggio (appreso bene che c\u2019\u00e8 gi\u00e0 un disegno di legge delega presso il ministero dell\u2019economia e della finanza);<\/li>\n<li><strong>tracciare<\/strong>; un\u2019altra proposta \u00e8 dare l\u2019obbligo ai concessionari di tracciare tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta del gioco che sfuggono alla GdF e tutti i compensi che spettano ai diversi soggetti operanti, anche per analizzare la tipologia, le modalit\u00e0 e la diversificazione dei compensi;<\/li>\n<li>una<strong> positiva cultura del gioco<\/strong>; alla base c\u2019\u00e8 un tema culturale, contrastare la ludopatia, tenendo conto che a una minore possibilit\u00e0 di vincere segue una maggiore possibilit\u00e0 di ammalarsi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al termine della presentazione sono intervenuti il Presidente Marino e i senatori Lannutti, Lunesu, Cangini, Ortis per ringraziare della presentazione \u201ccartesiana\u201d dice il senatore Cangini. Inoltre, essi pongono domande in merito a cos\u2019altro si possa fare vista l\u2019efficacia e lo sviluppo dell\u2019azione della Gdf, se fosse pensabile una banca dati comune a tutte le forze dell\u2019ordine e che cosa si pu\u00f2 fare per il gioco minorile.<\/p>\n<p>Il Generale replica a tutte le domande. Per quanto riguarda la banca dati interforze risponde che \u00e8 importante lavorare in sinergia tra le forze di contrasto, un esempio positivo \u00e8 stato l\u2019Osservatorio al Ministero dell\u2019Interno per i rischi di infiltrazione nell\u2019economia legale. Riguardo alla possibilit\u00e0 di migliorare la loro azione di contrasto bisogna continuare a migliorare il livello tecnologico e il numero delle banche dati a disposizione. Pochi giorni fa \u00e8 stata licenziato un applicativo che esegue una mappatura socioeconomica del fenomeno con oltre cento indicatori usati (luogo di gioco, tempo di giocata, livello culturale del giocatore ecc.). Di prossima utilizzazione \u00e8 un ulteriore banca dati, creata dalla GdF insieme a ricercatori italiani e stranieri per individuare reati tributari. Infine, riguardo ai minori persiste il problema, non solo per quanto riguarda il gioco, di identificare l\u2019identit\u00e0 virtuale, a tal riguardo per\u00f2 una risposta migliore deve arrivare dalla Comunit\u00e0 Europea attraverso la diffusione dell\u2019identit\u00e0 digitale paragonando il territorio fisico a quello virtuale e in pi\u00f9 lavorare ovviamente sulla cultura della legalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(a cura di <strong><em>Riccardo Datteo<\/em><\/strong>,<br \/>\ncorso di laurea magistrale in Amministrazioni e Politiche Pubbliche &#8211; Universit\u00e0 di Milano)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa.\u00a0La Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico\u00a0ha audito, nella seduta del 26 maggio 2022, il Capo del III&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/le-commissioni-di-inchiesta-nella-xviii-legislatura\/commissione-sul-gioco-illegale-e-sulle-disfunzioni-del-gioco-pubblico-quadro-generale-dellattivita-xviii-legislatura\/audizione-di-un-generale-della-guardia-di-finanza-26-maggio-2022\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Audizione di un Generale della Guardia di Finanza (26 maggio 2022)<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":44908,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-49920","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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