{"id":50272,"date":"2022-06-30T09:19:51","date_gmt":"2022-06-30T07:19:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=50272"},"modified":"2022-06-30T09:19:51","modified_gmt":"2022-06-30T07:19:51","slug":"sintesi-della-presentazione-del-rapporto-annuale-sullattivita-svolta-dallunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia-nel-2021","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/antiriciclaggio\/sintesi-della-presentazione-del-rapporto-annuale-sullattivita-svolta-dallunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia-nel-2021\/","title":{"rendered":"Sintesi della Presentazione del Rapporto Annuale sull’attivit\u00e0 svolta dall’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia nel 2021"},"content":{"rendered":"
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Premessa.<\/strong> Il 24 giugno si \u00e8 svolta la presentazione del Rapporto Annuale<\/a> sull’attivit\u00e0 svolta dall’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia nel 2021 (qui<\/a> il video).<\/p>\n

Prima della relazione del Direttore della UIF Claudio Clemente (qui<\/a> il testo), sono intervenuti per un saluto istituzionale il Governatore di Banca d\u2019Italia Ignazio Visco e il Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze Daniele Franco.<\/p>\n

Il Governatore di Banca d\u2019Italia Ignazio Visco ha ricordato che siamo alla vigilia della rivisitazione complessiva del sistema antiriciclaggio europeo con la nascita della nuova Autorit\u00e0 Europea Antiriciclaggio: questa, in particolare, operer\u00e0 in raccordo con le Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria dei vari paesi europei, recependo il modello italiano.<\/p>\n

Il sistema antiriciclaggio del nostro Paese, e l\u2019attivit\u00e0 della UIF in particolare, \u00e8 improntata alla collaborazione con l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria: si tratta dello sviluppo di un\u2019intuizione di Giovanni Falcone; del resto, l\u2019attivit\u00e0 UIF in campo antimafia \u00e8 particolarmente preziosa se si pensa che nell\u2019ultimo anno circa il 15% delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate hanno evidenziato collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n

Il Ministro dell\u2019Economia Daniele Franco ha sottolineato lo sviluppo della UIF nel corso dei suoi 15 anni di vita, in particolare sul piano dell\u2019aumento del numero e dell\u2019accuratezza delle segnalazioni di operazioni sospette e nella crescita complessiva della sensibilit\u00e0 e cultura antiriciclaggio.<\/p>\n

Emergenza sanitaria, PNRR e guerra hanno aperto scenari nuovi, nei quali risulta fondamentale l\u2019attenzione alla prevenzione degli illeciti e l\u2019implementazione delle forme di collaborazione internazionale. Il Ministro dell\u2019Economia ha poi ricordato quanto sia cruciale oggi il tema della cessione dei crediti edilizi.<\/p>\n

I 15 anni della UIF.<\/strong> Ampia e articolata la relazione del Direttore della UIF Claudio Clemente. In primo luogo ha ricordato che nel corso dei 15 anni di esistenza della UIF si \u00e8 assistito ad un incremento della sofisticazione delle minacce di riciclaggio, in un contesto caratterizzato da rapidi mutamenti. A questo scenario si \u00e8 fatto fronte con l\u2019aumento delle categorie di operatori assoggettati a obblighi antiriciclaggio, delle autorit\u00e0 coinvolte, dei volumi e delle tipologie di informazioni trattate.<\/p>\n

L\u2019operato della UIF si \u00e8 cos\u00ec caratterizzato nell\u2019ottica della diffusione della cultura antiriciclaggio, dell\u2019affinamento delle capacit\u00e0 di analisi, della diversificazione delle fonti informative, dell\u2019aumento degli scambi con le autorit\u00e0, dell\u2019accrescimento dell\u2019attivit\u00e0 di intelligence sviluppata a supporto di indagini e del rafforzamento della riservatezza delle informazioni a tutela dei segnalanti e dei segnalati. Il tutto anche grazie a nuovi strumenti messi a disposizione degli operatori tra cui modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali, indicatori di anomalia per le diverse categorie di soggetti obbligati, comunicazioni tematiche, pubblicazione di quaderni di casistiche di riciclaggio.<\/p>\n

Si sono poste cos\u00ec le basi per la crescita dell\u2019attivit\u00e0 della UIF: dal 2007 ad oggi \u00e8 aumentato di oltre dieci volte il volume di segnalazioni; si sono ridotti i tempi di invio delle segnalazioni; \u00e8 migliorata la capacit\u00e0 di intercettare fenomeni nuovi; \u00e8 stata implementata la collaborazione con le autorit\u00e0 competenti, investigative, giudiziarie e di supervisione, tra cui in particolare la DNAA.<\/p>\n

Il 2021.<\/strong> Per quel che concerne l\u2019attivit\u00e0 della UIF nell\u2019anno 2021, le segnalazioni di operazioni sospette hanno superato le 139.000 unit\u00e0, con un incremento di oltre 26.000 segnalazioni rispetto all\u2019anno precedente (+23,3%). Si tratta di una crescita che dipende, in primis, dalle segnalazioni degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento; hanno contribuito, inoltre, notai, prestatori di servizi di gioco, societ\u00e0 di trasporto e custodia di valori e banche.<\/p>\n

Nel biennio 2020-21, i ritorni positivi rilevati sono stati circa 45.000 da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e 4.500 dalla Direzione Investigativa Antimafia; le comunicazioni oggettive, invece, hanno riguardato 43 milioni di operazioni in contante per un importo complessivo di 225 miliardi di euro.<\/p>\n

Tra le segnalazioni, il Rapporto evidenzia che gli illeciti fiscali si confermano una delle tipologie operative prevalenti nell\u2019ambito della collaborazione attiva (16,8% sul totale delle segnalazioni); in questa categoria, le frodi nelle fatturazioni da sole incidono per oltre il 25%.<\/p>\n

Le segnalazioni potenzialmente riconducibili a contesti di criminalit\u00e0 organizzata si sono mantenute intorno al 16% di quelle complessive. Dall\u2019analisi delle segnalazioni emerge come le consorterie abbiano calibrato le proprie modalit\u00e0 d\u2019azione anche per sfruttare al meglio le opportunit\u00e0 di guadagno emerse con la pandemia (commercio di dispositivi di protezione individuale, usura, acquisizione di societ\u00e0 in crisi).<\/p>\n

Nel quadro delle risorse legate all\u2019emergenza sanitaria, centrale \u00e8 l\u2019analisi dei fenomeni corruttivi, delle forme di appropriazione di fondi pubblici, delle condotte fraudolente in fase di richiesta e degli utilizzi impropri delle somme erogate.<\/p>\n

Altri settori da monitorare sono quelli relativi alle segnalazioni connesse all\u2019utilizzo di valute virtuali (3.500 segnalazioni) e a persone politicamente esposte (quasi 4.200).<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 ispettiva, la normativa e le prospettive.<\/strong> Sul piano dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva, il Rapporto sottolinea che sono oggetto di approfondimento la questione della diffusione del contante, l\u2019analisi della gestione e dell\u2019operativit\u00e0 delle imprese infiltrate dalla criminalit\u00e0 organizzata e l\u2019accertamento su alcuni segmenti a rischio (quali il recupero crediti, i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche e la cartolarizzazione dei crediti).<\/p>\n

A livello normativo, nel Rapporto si elencano tre novit\u00e0 intervenute nel corso dell\u2019ultimo anno:<\/p>\n