{"id":52742,"date":"2023-03-08T12:47:34","date_gmt":"2023-03-08T11:47:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=52742"},"modified":"2023-03-08T12:47:34","modified_gmt":"2023-03-08T11:47:34","slug":"gioco-dazzardo-e-interessi-mafiosi-sintesi-della-relazione-tematica-approvata-dalla-commissione-antimafia-nella-xviii-legislatura-2018-2022","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/le-commissioni-di-inchiesta-nella-xviii-legislatura\/commissione-antimafia-quadro-generale-dellattivita-xviii-legislatura\/gioco-dazzardo-e-interessi-mafiosi-sintesi-della-relazione-tematica-approvata-dalla-commissione-antimafia-nella-xviii-legislatura-2018-2022\/","title":{"rendered":"GIOCO D\u2019AZZARDO E INTERESSI MAFIOSI: SINTESI DELLA RELAZIONE TEMATICA APPROVATA DALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA NELLA XVIII LEGISLATURA (2018-2022)"},"content":{"rendered":"

Premessa. <\/strong>Nella relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia relativa alla XVIII Legislatura, una specifica attenzione \u00e8 dedicata \u00a0all\u2019influenza e al controllo criminali sulle attivit\u00e0 connesse al gioco d\u2019azzardo nelle sue varie forme.<\/p>\n

La relazione tematica<\/a> \u00e8 stata redatta dal IV Comitato, coordinato dal Senatore Giovanni Endrizzi. Si riportano di seguito i passaggi pi\u00f9 significativi<\/strong>.<\/p>\n

In premessa la Relazione evidenzia un aspetto fondamentale: l\u2019analisi del Comitato non considera solo il cd. \u201cgioco illegale\u201d, ma approfondisce le pesanti infiltrazioni criminali e mafiose nel comparto legale. Del resto, gi\u00e0 nel lontano 2002, la necessit\u00e0 di attenzionare e salvaguardare il comparto legale era una priorit\u00e0 per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a causa di \u201ctaluni profili emersi dalle indagini dai quali veniva a delinearsi un quadro allora di assoluta novit\u00e0: le mafie non erano pi\u00f9 confinate nei loro interessi entro il perimetro dei circuiti illegali del gioco d\u2019azzardo, ma tendevano a proiettarsi anche verso il circuito dell\u2019offerta legale ritenuta parimenti lucrosa<\/strong>\u201d. Emerge a pi\u00f9 riprese, in diverse audizioni svolte dal Comitato, come il comparto legale sia un settore che \u201cfavorisce il riciclaggio di denaro sporco ed una serie di attivit\u00e0 collaterali che sono proprie delle associazioni criminali, quali le estorsioni o il prestito usurario\u201d.<\/p>\n

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La riserva statale e la difesa sociale antimafia: alcune criticit\u00e0<\/u><\/strong><\/p>\n

Il Comitato ricorda come l\u2019intera disciplina del gioco e delle scommesse trova il proprio caposaldo nella previsione dell\u2019art. 1 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, in forza del quale l\u2019organizzazione e l\u2019esercizio del gioco d\u2019azzardo \u2013 cd. \u201cgioco lecito\u201d – sono riservati allo Stato. Contestualmente il \u201cmonopolio\u201d dello Stato risponde alle esigenze di contrastare il crimine organizzato, tutelare la salute pubblica dal dilagare della dipendenza da gioco d\u2019azzardo.<\/p>\n

\u201cA fronte dei valori\u00a0 di cos\u00ec elevato profilo, osservando le evidenze consegnate dalle numerose inchieste giudiziarie antimafia, il Comitato sottolinea l\u2019esigenza di modificare in modo incisivo l\u2019articolo 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401<\/strong>, anche introducendo una nuova fattispecie penale o un\u2019aggra\u00advante specifica diversa da quella di cui all\u2019art. 461-bis.1 c.p., allo scopo di contrastare in modo pi\u00f9 efficace le ipotesi di esercizio abusivo delle attivit\u00e0 di gioco d\u2019azzardo quando collegate o riconducibili a fenomeni associativi anche di tipo mafioso. Il Comitato inoltre, in considerazione di quanto emerso dal ciclo di inchiesta, segnala alla Commissione la necessit\u00e0 di sollecitare il Parlamento e il Governo affinch\u00e9 sia riesaminata la vigente normativa di regolazione delle concessioni<\/strong> con particolare riguardo ai profili che riguardano i tre protagonisti della cosiddetta economia dei giochi pubblici: le societ\u00e0 aggiudicatarie delle concessioni, con riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi; le aziende che gestiscono i locali e le piattaforme di gioco fisico e telematico, nonch\u00e9 nel procacciamento di adesioni ai contratti per la distribuzione, installazione e manutenzione di apparecchi o strumenti; i singoli preposti o esercenti i punti di offerta e sale da gioco\u201d.<\/p>\n

Il Comitato, riportando le dichiarazioni rese dall\u2019allora Presidente ANAC, Raffaele Cantone, pone l\u2019accento non sui concessionari \u2013 \u201cpochi e controllabili\u201d \u2013 quanto sul resto della filiera del gioco legale, evidenziando il meccanismo per cui non sarebbe ad esempio prevista l\u2019interdittiva antimafia per i punti scommesse<\/strong>, diffusissimi su tutto il territorio nazionale e particolarmente appetibili per le organizzazioni criminali di stampo mafioso.<\/p>\n

\u201cPer ogni soggetto di questa particolare filiera sono dunque neces\u00adsari, per accedere alla stessa concessione, controlli e verifiche coordinati, sia per l\u2019accertamento \u2018a monte\u2019 dei presupposti di moralit\u00e0, onorabilit\u00e0 e qualit\u00e0 tecnica in attivit\u00e0 tanto delicate e rischiose; sia per la deterrenza penale – dunque non solo amministrativa – di ogni forma di abuso e illegalit\u00e0. Questo quadro regolativo e preventivo finora non \u00e8 stato reso disponibile \u2013 con sufficiente organicit\u00e0 e coordinamento normativo \u2013 poich\u00e9 la mag\u00adgior parte delle norme emanate per regolare la complessa materia sono state varate inserendole o nelle leggi di bilancio o in altri provvedimenti omnibus<\/strong>. Conseguentemente il nostro Paese non dispone ancora n\u00e9 di una normativa speciale strutturata, n\u00e9 di una specifica, finalizzata al contrasto antimafia\u2026 Andrebbero, inoltre, disciplinati con maggiore puntualit\u00e0 e rigore i requisiti necessari per ricoprire qualsivoglia carica sociale nelle imprese che compongono la filiera\u2026 non \u00e8 sufficiente il solo requisito di non aver riportato sentenze di condanna anche non definitiva e di non essere stato destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio per determinati reati\u201d.<\/p>\n

Tra le criticit\u00e0 evidenziate dal Comitato, gi\u00e0 avanzate nella precedente legislatura, vi \u00e8 quella \u201cdi prevedere la responsabilit\u00e0 ultima del concessionario anche per quanto accade a valle, a tutti i livelli della filiera dei punti gioco.<\/strong> Ci\u00f2 si intende, a livello civilistico, come culpa in eligendo nella individuazione di partner contrattuali e operativi per i determinati compiti del processo commerciale; tale responsabilit\u00e0, gi\u00e0 prevista come principio generale nel nostro ordinamento, potrebbe essere utilmente rafforzata, avendo tuttavia chiaro che sono necessari filtri e controlli pubblici in materia, in quanto il privato non pu\u00f2 disporre del sistema informativo proprio delle forze dell\u2019ordine o delle istituzioni pubbliche<\/strong> e, peraltro, va valutata la duplice veste in cui si trova il concessionario laddove unico deputato al controllo essendo a sua volta controllato\u201d.<\/p>\n

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Scenari della presenza mafiosa nel settore azzardo<\/u><\/strong><\/p>\n

Dopo una panoramica sull\u2019evoluzione storica e giuridica del cd. gioco lecito in Italia (pagg. 20-51), la Relazione entra nel vivo analizzando la presenza mafiosa nel settore azzardo.<\/p>\n

Il Comitato riprende alcune evidenze gi\u00e0 emerse nella precedente legislatura, ovvero la \u201cvulnerabilit\u00e0\u201d del settore, causata non solo dall\u2019appetibilit\u00e0 economica dello stesso ma da una criticit\u00e0 gi\u00e0 nota: \u201cLe pene edittali per questo tipo di reati sono inspiegabilmente troppo miti.<\/strong> Quest\u2019ultimo aspetto preclude alla polizia giudiziaria di ricorrere a speciali tecniche investigative\u201d.<\/p>\n

Il gioco d\u2019azzardo \u00e8 inoltre attrattivo per le organizzazioni mafiose poich\u00e9 \u00a0\u201criescono a controllare sale giochi, punti scommesse e bar e quindi questo tipo di infiltrazione \u00e8 congeniale a quello le organizzazioni mafiosi devono necessariamente fare, cio\u00e8 controllare il territorio\u201d, inoltre attraverso il settore dei giochi e delle scommesse le mafie sono in grado \u201cdi entrare in contatto con soggetti del mondo imprenditoriale<\/strong>, a volte in possesso di elevate competenze tecniche, e anche di entrare in contatto con soggetti delle pubbliche amministrazioni, attraverso metodo\u00adlogie di tipo collusivo\u201d. Dalle audizioni emerge una volta di pi\u00f9 come, anche seguendo di pari passo l\u2019evoluzione tecnologica \u2013 soprattutto nel settore online \u2013 le mafie sfruttino il comparto attraverso un doppio binario<\/strong>: attivit\u00e0 criminali su piattaforme di gioco legali e attivit\u00e0 illegali anche complesse dal punto di vista tecnologico.<\/p>\n

Particolarmente pericolosa per le forze dell\u2019ordine audite dal Comitato \u00e8 il binario che li porta a infiltrare il tessuto legale, attraverso l\u2019intestazione a prestanome (o attraverso compartecipazioni) di sale da gioco, punti scommesse e societ\u00e0 o la manomissione degli apparecchi da intrattenimento quali slot machine.<\/p>\n

\u201cUn ulteriore aspetto che merita particolare approfondimento \u00e8 il funzionamento dei network internazionali<\/strong>. La gestione su piattaforme illegali di scommesse su eventi sportivi, l\u2019accesso a giochi da casin\u00f2 online attraverso siti internet dislocati in paesi esteri privi di concessione ad operare in Italia e che consentono quindi il gioco in violazione della normativa nazionale\u2026Si tratta di un processo molto articolato che le indagini hanno ben definito<\/strong>:<\/p>\n

\u2013 creazione di siti di giochi online non autorizzati ai quali si accede attraverso le apparecchiature che vengono distribuite sul territorio nelle sale da gioco; i terminali di queste sale sono gestiti da server ubicati in paesi esteri, fuori quindi dal controllo dell\u2019ADM;<\/p>\n

\u2013 passaggio a forme di organizzazione di tipo verticistico e piramidale del gioco illegale che si risolve nel controllo serrato di tutti i rami della filiera, con attori posti a livello nazionale, regionale e locale;<\/p>\n

\u2013 distribuzione all\u2019utente finale tramite esclusivamente l\u2019ultimo anello della filiera. Per accedere al gioco online, il giocatore versa all\u2019organizzazione \u2013 o meglio, all\u2019ultimo livello dell\u2019organizzazione \u2013 del denaro contante, che viene poi accreditato su un conto virtuale;<\/p>\n

\u2013 redistribuzione dei margini illeciti cos\u00ec ricavati con modalit\u00e0 che rendono difficoltosa la ricostruzione del flusso finanziario;<\/p>\n

\u2013 dirottamento dei proventi su circuiti finanziari esteri e poi, successivamente, reimpiegati in Italia; il corollario di questo modello \u00e8 un insieme di siti internet che riproducono in toto i siti regolarmente autoriz\u00adzati;<\/p>\n

\u2013 manipolazione dei canali e, a volte, falsificazione delle cedole consegnate al giocatore che riportano una falsa stampigliatura dei Monopoli di Stato.<\/p>\n

Tale ricostruzione trova riscontro in numerose indagini \u2013 citate dal Comitato \u2013 che vedono le varie organizzazioni criminali di stampo mafioso, in primis cosa nostra, ndrangheta e camorra, riunirsi \u201cin partnership per sfruttare il business dei giochi e delle scommesse<\/strong>\u201d. La Relazione ricorda L\u2019operazione Galassia<\/em> (pag.57), definita un vero e proprio \u00ab compendio investigativo \u00bb della struttura delle funzioni di un network criminale composto da tutte le matrici mafiose italiane.<\/p>\n

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L\u2019impatto della pandemia sul gioco illegale<\/u><\/strong><\/p>\n

Le chiusure forzate del gioco su rete fisica imposte dalle normative per limitare la diffusione del Covid-19 hanno accelerato il consumo di gioco online. Le stime sui dati relativi al 2022 \u2013 secondo quanto affermato nella Relazione \u2013 suggeriscono un \u2018ritorno\u2019 al gioco fisico sui livelli precedenti alla pandemia.<\/p>\n

Gli allarmi lanciati dagli operatori del settore \u2013 e rilanciati anche dalla stampa \u2013 su un\u2019esponenziale aumento del gioco illegale, innescato dalle succitate chiusure del gioco fisico, non trova al momento riscontri secondo il Comitato.<\/p>\n

\u201cInizialmente questa allarmante eventualit\u00e0 \u00e8 stata doverosamente te\u00adnuta in considerazione dalla Commissione. Alla luce di quanto emerso successivamente, nelle analisi anche ufficiali che ne sono seguite, un riversamento tout court di decine di miliardi di raccolta fisica sul mercato clandestino appare tuttavia improbabile<\/strong>. Innanzitutto perch\u00e9 nella fase del lockdown gli spostamenti da casa erano vietati ai cittadini o rigidamente condizionati, inoltre, in quanto si dovrebbe altres\u00ec assumere che i controlli attuati da forze dell\u2019ordine siano risultati del tutto inefficaci, oppure che la propensione all\u2019illegalit\u00e0 da parte dei consumatori sia tale da rendere totalmente indifferente servirsi di un servizio chiaramente illegale, ovvero che tali comportamenti possano essere indotti da una componente patologica tale da indurre una platea di consumatori ingentissima a soddisfare la compulsione comunque fosse possibile. Tutti questi scenari al momento appaiono eccessivi, per quanto l\u2019attenzione al tema deve sempre essere elevata\u201d.<\/p>\n

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Pandemia e gioco online: primi spunti di analisi<\/u><\/strong><\/p>\n

La pandemia ha accelerato i consumi di gioco online. Con riferimento al giocato pro-capite, vi \u00e8 un peso nettamente superiore delle regioni meridionali, nonostante un utilizzo delle tecnologie digitali e di alfabetizzazione informatica notevolmente inferiore rispetto alle regioni settentrionali. \u201cSecondo una prima lettura \u2013 si legge nella Relazione – i fornitori di servizi di gioco d\u2019azzardo avrebbero consapevolmente abbassato di molto la soglia delle competenze digitali necessarie alla fruizione, in modo che anche la minima alfabetiz\u00adzazione digitale fosse sufficiente per accedere ai servizi. In questo senso la maggior presenza di conti di gioco online potrebbe essere in parte espressione della maggior propensione al gioco che da tempo si rilevava nelle regioni e nelle famiglie a minor reddito. Tuttavia, tale propensione si evidenziava soprattutto in termini relativi, come quota di spesa per 1.000 euro di reddito. Poich\u00e9 qui si rileva un maggior consumo assoluto, \u00e8 giocoforza necessario considerare altre ipotesi di correlazione. In base, infatti, al dato disponibile pi\u00f9 recente (ISTAT per il 2020), l\u2019aggregazione dei reati di riciclaggio di denaro, usura, associazione per delinquere e associazione mafiosa (per ogni 100.000 abitanti), colloca ai primi tre posti la Campania, la Calabria e la Puglia che precedono la Lombardia per due posizioni<\/strong>. Il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, le Forze di polizia e l\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli potranno valutare se e quanto il maggior ricorso ai giochi d\u2019azzardo online sia veicolo per infiltrare transazioni illecite. In tal senso si richiamano significativamente i dati offerti in audizione dal direttore della UIF della Banca d\u2019Italia, Claudio Clemente, secondo il quale \u2018nel periodo pandemico sono cresciuti i rischi e le anomalie collegati alle attivit\u00e0 del gioco online,<\/strong> con un aumento del 67 per cento delle segnalazioni sospette nel 2020 rispetto al 2019\u2019. Altre indicazioni di anomalia si potrebbero desumere dagli importi medi delle puntate. Cos\u00ec, ad esempio, nel poker online a riscossione immediata (cd. poker cash) in ogni singola giocata si puntano mediamente 140 euro, pi\u00f9 del doppio che nelle scommesse tra privati (betting exchange) dove sono movimentati mediamente 63 euro per puntata. Inoltre, in un gruppo che l\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli indica come \u2018giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa\u2019, a ogni girata lo scommettitore rischia somme per un importo di circa 75 euro. Infine, vi sono centinaia di migliaia di scommesse quotidiane su gare e incontri sportivi, con puntate singole di importo compreso tra 13 e 17 euro; grazie all\u2019altissima frequenza delle operazioni su piattaforme digitali si raggiunge il gigantesco flusso di oltre 41 miliardi di euro di raccolta annua. Analisi approfondite dell\u2019andamento di tali importi medi, oltre alle distribuzioni e alle analisi di varianza, potrebbero fornire ulteriori indica\u00ad zioni utili per verificare il grado di radicamento dell\u2019illecito nel mercato del gioco online e l\u2019indicazione delle aree e dei settori a pi\u00f9 alta vulnerabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n

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Il betting exchange<\/u><\/strong><\/p>\n

Nell\u2019ambito del gioco d\u2019azzardo online, merita uno specifico appro\u00adfondimento il fenomeno del cd. betting exchange, una nicchia di mercato dalle dimensioni non trascurabili (nel 2021 giocati oltre due miliardi di euro). Il betting exchange \u00e8 una modalit\u00e0 di scommessa a quota fissa sportiva dove i giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il concessionario agisce come intermediario, limitandosi a mettere in contatto gli scommettitori, in forma anonima. \u201cAppare dunque necessario \u2013 evidenzia il Comitato – poter escludere che, ad esempio attraverso una scommessa fittizia dall\u2019esito concordato, si possano mascherare dazioni di denaro o trasferimenti all\u2019estero di somme, per pagamenti di operazioni illecite o a scopo di riciclaggio<\/strong>. Ad avviso del Comitato, sarebbe auspicabile che la gestione sia diretta dallo Stato o, quantomeno, che anche questo servizio di gioco d\u2019azzardo sia affidato ad un concessionario intermediario tra gli scommettitori, che accerti l\u2019identit\u00e0 degli stessi e la regolarit\u00e0 e liceit\u00e0 delle operazioni\u201d.<\/p>\n

Nella distribuzione territoriale della propensione alle scommesse tra privati, risalta la notevole differenza da regione a regione: \u201cConsi\u00adderando il valore medio pro-capite nazionale registrato nell\u2019anno 2021, il dato della Campania \u00e8 di quasi il 60% superiore, mentre si pongono al di sopra di almeno 30 punti percentuali anche regioni come Lazio, Marche e Basilicata\u201d. Parimenti indicativo il dato sulle giocate provenienti dall\u2019estero sulle piattaforme italiane di gioco online: il 95% si concentra proprio sul betting exchange.<\/p>\n

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Gioco online: contabilit\u00e0 parallele e carte ricaricabili<\/u><\/strong><\/p>\n

Dalle acquisizioni documentali e dalle audizioni effettuate dal Comi\u00adtato emerge, che nelle attivit\u00e0 illegali il giocatore versa quasi sempre in contanti la giocata ma tale somma di denaro, anzich\u00e9 essere accreditata e resa tracciabile su un normale conto di gioco, viene accan\u00adtonata dall\u2019agenzia di gioco che provvede a registrarla, ovviamente in modo illegale, in una sorta di contabilit\u00e0 parallela digitale. In questo modo, nonostante il gioco sia online non vi \u00e8 alcuna transazione tracciabile. Infatti l\u2019unica traccia rinvenibile \u00e8 l\u2019accredito sulla piattaforma di gioco effettuato dall\u2019agenzia per conto del cliente dal quale ha ricevuto il contante; cos\u00ec il conto di gioco viene virtualmente ricaricato e l\u2019utente pu\u00f2 tranquillamente effettuare le sue operazioni di gioco o scommessa online. In caso di vincita, il giocatore si reca, poi, in agenzia e viene liquidato per contanti. In questo modo viene elusa ogni forma di controllo e tracciamento.<\/p>\n

Con la progressiva diffusione di strumenti di pagamento digitali come le carte ricaricabili, il loro utilizzo \u00e8 diventato frequente anche per trasferire somme di denaro tra soggetti diversi. Tale strumento di paga\u00admento, caratterizzato da notevole flessibilit\u00e0 e immediatezza d\u2019uso, pu\u00f2 assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato nel caso la carta ricaricabile venga ceduta a soggetti terzi diversi dall\u2019intestatario della carta. Se \u00e8 vero che tali carte sono solitamente utilizzate per trasferire somme di importo modesto, \u00e8 vero anche che la velocit\u00e0 in cui \u00e8 possibile effettuare trasferimenti di denaro le rende comunque attrattive quanto meno per i livelli inferiori della piramide criminale. Peraltro, va tenuto conto che le transazioni per ope\u00ad razione di gioco o scommesse online effettuate per importi inferiori alle soglie previste dalla legge sono inevitabilmente sottoposte a minori con\u00adtrolli.<\/p>\n

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Le strutture di controllo multilivello della criminalit\u00e0 organizzata<\/u><\/strong><\/p>\n

Si riportano di seguito alcuni passi significativi di un verbale di interrogatorio redatto nell\u2019ambito dell\u2019indagine Imitation Game che descrive in modo puntuale l\u2019organizzazione multilivello dell\u2019organizzazione.<\/p>\n