{"id":54342,"date":"2023-07-08T11:26:57","date_gmt":"2023-07-08T09:26:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=54342"},"modified":"2023-07-08T11:26:57","modified_gmt":"2023-07-08T09:26:57","slug":"riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2022-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/riciclaggio-sintesi-del-rapporto-2022-dellunita-di-informazione-finanziaria-per-litalia\/","title":{"rendered":"RICICLAGGIO: SINTESI DEL RAPPORTO 2022 DELL\u2019UNIT\u00c0 DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L\u2019ITALIA"},"content":{"rendered":"

Premessa<\/u><\/strong>. Il 4 Luglio 2023 l\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia ha pubblicato il\u00a0Rapporto annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta nel 2022\u00a0<\/a><\/strong>nel contrasto alle attivit\u00e0 di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui sono riportati in sintesi i passaggi pi\u00f9 rilevanti riguardo l\u2019analisi operativa e le zone di rischio.<\/p>\n

Qui la presentazione del Direttore della UIF<\/a>.<\/p>\n

Le segnalazioni di operazioni sospette<\/u><\/strong>. Il 2022 \u00e8 stato un anno di grande impegno per la UIF. Si \u00e8 raggiunto, infatti, un altro massimo storico delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall\u2019Unit\u00e0 (155.426, con un aumento dell\u201911,4% rispetto al 2021<\/strong>).<\/p>\n

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Come mostra la tabella, dopo il grande balzo rappresentato dall\u2019anno 2021, continua il trend di crescita del numero delle segnalazioni.<\/p>\n

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Con riferimento alle categorie di segnalanti, oltre alla consolidata prevalenza di \u201cBanche e Poste\u201d, il rapporto rileva come le comunicazioni trasmesse dalla Pubblica amministrazione permangano limitate<\/b> e concentrate su due societ\u00e0 a partecipazione pubblica (170 comunicazioni su un totale di 179) alle quali e\u0300 riferibile l\u2019aumento del flusso segnaletico del 2022 (+39,8%, +51 comunicazioni), perlopi\u00f9 collegato a richieste di finanziamenti pubblici a valere su risorse del PNRR. Restano inoltre marginali anche gli apporti di Enti territoriali e delle Camere di Commercio.<\/p>\n

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Tra i soggetti obbligati non finanziari, spiccano per numeri assoluti i prestatori di servizi di gioco<\/b>, mentre nel contesto dei professionisti va rilevato il calo dei dottori commercialisti<\/b> (-31% rispetto al 2021); crescono, invece, le segnalazioni dei notai<\/b> (+13% sul 2021).<\/p>\n

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Sul piano territoriale, si conferma il primato della Lombardia per valore assoluto, con un\u2019incidenza del 17,8% sul totale, seguita dal Lazio (12,4%) e dalla Campania (11,8%). In rapporto alla popolazione residente, invece, il maggior contributo in termini di collaborazione attiva proviene, nell\u2019ordine, da Lazio, Campania e Lombardia.<\/p>\n

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Aree di rischio e tipologie<\/u><\/b>. Le fattispecie fiscali, corruttive e appropriative di fondi pubblici, nonch\u00e9 quelle potenzialmente riferibili a contesti di criminalit\u00e0 organizzata, continuano a rivestire, secondo il Rapporto, una primaria importanza nell\u2019ambito della collaborazione attiva, focalizzando l\u2019attenzione dell\u2019Unita\u0300 sui relativi contesti in ragione del rischio tradizionalmente a essi associato, peraltro amplificato dalla tipica promiscuit\u00e0 che contraddistingue tali minacce e che ne rende spesso difficoltosa una netta distinzione.<\/p>\n<\/div>\n

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Evasione fiscale<\/u><\/b>. Le segnalazioni di operazioni sospette afferenti all\u2019ambito fiscale<\/b> rappresentano il 20,2% del totale<\/b> (erano il 16,8% nel 2021). In questo ambito, gli schemi rappresentativi di presunte frodi nelle fatturazioni<\/b> pesano pi\u00f9 del 25%, e con un significativo 9% per le segnalazioni relative alle cessioni di crediti di imposta ex DL 34\/2020 (c.d. \u201cdecreto Rilancio<\/b>\u201d).<\/p>\n<\/div>\n

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Un punto particolarmente studiato dalla UIF \u00e8 quello relativo alle anomale cessioni di crediti di imposta<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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Abuso di fondi pubblici e corruzione<\/u><\/b>. Le segnalazioni che consentono di svelare accordi corruttivi<\/b> sono negativamente influenzate dalla intrinseca segretezza dello scambio illecito alla base di tali sinallagmi.<\/p>\n<\/div>\n

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Contribuiscono, per\u00f2, a gettare una luce sul fenomeno le informative di whistleblowing<\/b> che presentano un comune denominatore in ordine a irregolarit\u00e0, illeciti o reati commessi all\u2019interno di enti pubblici e privati. Nei casi esaminati nel 2022, le informative di whistleblowing <\/i>menzionate nelle SOS hanno riguardato presunti episodi corruttivi apparsi di rilevante portata sia per gli importi in gioco che per la natura delle persone fisiche e giuridiche coinvolte.<\/p>\n<\/div>\n

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Un altro punto attenzionato dalla UIF \u00e8 relativo alle SOS riferite al Bonus Cultura<\/b> (L. 208\/2015), con casi in cui le norme che disciplinano i contributi risultano aggirate in sede di liquidazione.<\/p>\n<\/div>\n

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Il PNRR<\/u><\/b>. Un capitolo a parte merita, invece, il PNRR. Nel 2022 l\u2019Unit\u00e0 ha ricevuto 152 segnalazioni<\/b> di operazioni sospette classificate come attinenti al PNRR (di cui oltre il 27% relative a contesti potenzialmente riconducibili alla criminalit\u00e0 organizzata<\/b>) per un importo complessivo dell\u2019operativit\u00e0 sospetta segnalata superiore a 264 milioni di euro. Oltre la met\u00e0 sono state inoltrate dalla Pubblica amministrazione, mentre la parte residua principalmente da banche e Poste.<\/p>\n<\/div>\n

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Sono cos\u00ec emerse reti di imprese<\/b> che hanno indebitamente beneficiato di finanziamenti agevolati o che hanno utilizzato in modo distorto le risorse erogate, frequentemente trasferite all\u2019estero a favore di societ\u00e0 controparti, anche riconducibili a soggetti positivi al matching anagrafico con le basi dati della DNA.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Spesso le entit\u00e0 della rete sono imprese recentemente rilevate da meri prestanome al servizio della criminalit\u00e0 organizzata<\/b>, che pressoch\u00e9 contestualmente alla richiesta delle agevolazioni, registrano modifiche societarie, soprattutto nell\u2019ambito di interventi destinati alla promozione di specifici settori, ovvero della sede legale, laddove una determinata collocazione geografica sia funzionale all\u2019incremento della componente a fondo perduto.<\/p>\n<\/div>\n

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E\u0300 ricorrente la presenza di figure professionali<\/b> che, assistendo le imprese nelle fasi di accesso alle agevolazioni, svolgono un ruolo nevralgico nella rete, facilitando condotte illecite per conto di titolari effettivi comuni.<\/p>\n<\/div>\n

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Visto il limitato apporto di segnalazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la UIF ricorda come le misure di prevenzione dei rischi di illecito e di tutela dell\u2019integrit\u00e0 possano rappresentare \u201cun\u2019opportunit\u00e0 per il comparto pubblico per prevenire utilizzi distorti dei fondi pubblici a condizione che non siano considerate come un mero appesantimento degli oneri gestionali o un aggravio da gestire secondo una logica meramente burocratica\u201d. Viene, inoltre, ritenuta urgente anche la piena valorizzazione dei legami tra le funzioni di prevenzione della corruzione e di comunicazione di operazioni sospette, richiamata dall\u2019ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione<\/b> 2022-24.<\/p>\n<\/div>\n

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La criminalit\u00e0 organizzata<\/u><\/b>. Nel 2022, oltre il 18% delle segnalazioni ricevute e\u0300 stato classificato come potenzialmente riferibile agli interessi del crimine organizzato<\/b> e circa il 6,5% di esse e\u0300 stato sottoposto ad analisi di secondo livello<\/p>\n<\/div>\n

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Si tratta di un volume, secondo la UIF, sostanzialmente in linea, in termini quantitativi e tipologici, con quello dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<\/div>\n

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In continuit\u00e0 con il passato, la distribuzione territoriale delle segnalazioni conferma un\u2019elevata corrispondenza con le mappature degli insediamenti predisposte dalla DIA e dalla DNA nelle rispettive relazioni. In particolare, il 19,8% riguarda la Campania<\/b>, seguita dal Lazio<\/b> (14,4%) e dalla Lombardia<\/b> (14,1%); seguono la Sicilia<\/b>(8,1%), la Puglia<\/b> (6,4%), la Calabria<\/b> (5,3%) e l\u2019Emilia-Romagna <\/b>(5,1%). Roma<\/b>, Napoli<\/b> e Milano<\/b> si confermano, nell\u2019ordine, le prime tre province nelle quali si concentrano i volumi operativi potenzialmente ascrivibili agli interessi delle consorterie, con una incidenza complessiva del 32,9%.<\/p>\n<\/div>\n

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Sul piano tipologico, gli schemi operativi segnalati sono coerenti con quanto osservato negli anni scorsi: trova conferma, infatti, l\u2019ampia riconducibilit\u00e0 delle segnalazioni a fattispecie di natura fiscale<\/b> (22,2%), con un\u2019importante incidenza di quelle che documentano la provenienza o la destinazione estera dei flussi.<\/p>\n<\/div>\n

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Degno di nota e\u0300 il legame emerso con l\u2019impiego dei fondi pubblici<\/b>, che conferma la propensione delle consorterie mafiose a sfruttare le occasioni di profitto discendenti dalle situazioni di crisi e dalle conseguenti misure pubbliche di supporto. In particolare, delle segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili alla criminalit\u00e0 organizzata, il 5,8% e\u0300 riferibile all\u2019area di rischio connessa alla pandemia e ai correlati interventi di sostegno economico<\/b>. Le analisi condotte dall\u2019Unita\u0300 in tale ambito hanno riguardato primariamente casi di indebita percezione dei finanziamenti previsti dalla normativa emergenziale ovvero di utilizzi distorti di tali fondi, anche relativamente alle risorse stanziate tramite il PNRR<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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Con riguardo agli appalti connessi all\u2019attuazione del PNRR, appaiono rilevanti, secondo la UIF, le misure di semplificazione nonch\u00e9 le procedure di acquisizione e disponibilit\u00e0 della certificazione antimafia previste dalla legislazione vigente<\/b> (DL 13\/2023 convertito dalla L. 41\/2023).<\/p>\n<\/div>\n

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Il settore dei giochi e gli interessi mafiosi<\/u><\/b>. Il comparto dei giochi e delle scommesse continua, secondo la UIF, a mostrare zone d\u2019ombra suscettibili di favorire fenomeni di riciclaggio<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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Gli esiti degli approfondimenti finanziari hanno confermato l\u2019interesse delle consorterie mafiose nel settore dei giochi e delle scommesse<\/b> (con un peso di tali segnalazioni pari all\u20198,5%<\/b> di quelle riconducibili all\u2019area di rischio in esame), non solo tramite il relativo utilizzo quale canale diretto e immediato per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita ma anche mediante la costituzione all\u2019estero di intermediari finanziari grazie a risorse provenienti da societ\u00e0 del comparto.<\/p>\n<\/div>\n

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Relativamente a tale ultimo punto, ad esempio, l\u2019attivazione del canale della cooperazione internazionale ha consentito di individuare la titolarit\u00e0 effettiva di un IMEL<\/b> comunitario in capo a soggetti italiani collegati a un clan camorristico, gi\u00e0 dominus di un gruppo estero attivo nei servizi di pianificazione fiscale off-shore e di apertura di conti correnti anonimi che indirizzerebbe all\u2019IMEL i suoi clienti.<\/p>\n<\/div>\n

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Altre modalit\u00e0 operative riguardano i meccanismi di chip dumping<\/b> (forme di collusione tra giocatori che consente di trasferire denaro tra gli stessi truccando l\u2019esito di una partita), emersi da alcune segnalazioni e intercettati nell\u2019ambito delle procedure interne antifrode.<\/p>\n<\/div>\n

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Inoltre, il Rapporto segnala che alcuni PVR<\/b> promuovono \u2013 all\u2019insaputa del concessionario \u2013 giochi tramite siti web non autorizzati dall\u2019ADM con modalit\u00e0 non consentite. Tali circostanze delineano un esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 di gioco o di scommessa e favoriscono fenomeni di riciclaggio attraverso operazioni non tracciate e fuori dal controllo sia del concessionario sia delle Autorit\u00e0 preposte.<\/p>\n<\/div>\n

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La collaborazione con l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<\/u><\/b>. I dati del 2022 riportati nel Rapporto mostrano che le richieste di collaborazione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria e degli Organi investigativi delegati, dopo due anni di notevole incremento, sono tornate ai livelli precedenti la pandemia, pur mantenendosi elevato il numero di SOS trasmesse<\/b>. Nel corso del 2022 sono pervenute 313 richieste<\/b> (in diminuzione del 38,6% in confronto con l\u2019anno precedente), rispetto alle quali la UIF ha trasmesso 1.059 informative<\/b> (-27,6%).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Il Rapporto d\u00e0 inoltre conto del nuovo <\/b>Protocollo d\u2019Intesa<\/a><\/b>, sottoscritto il 30 Dicembre 2022, tra UIF e DNA in sostituzione dei precedenti del 2018 e del 2021.<\/p>\n<\/div>\n

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Nel 2022, inoltre, sono stati avviati 212 procedimenti amministrativi finalizzati all\u2019adozione di un provvedimento di sospensione di operazioni sospette, di cui 90 su iniziativa della stessa Unita\u0300, per un valore complessivo delle transazioni esaminate pari a 154 milioni di euro. I provvedimenti adottati, previa consultazione degli Organi investigativi, sono stati 32<\/p>\n<\/div>\n

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La collaborazione con le FIU estere<\/u><\/b>. Nel corso del 2022 la UIF ha scambiato informazioni con 120 controparti estere. L\u2019Unita\u0300, in particolare, ha trasmesso 790 richieste di informazioni a FIU estere<\/b>, in diminuzione rispetto alle 834 del 2021 (-5,3%); le richieste effettuate a supporto di indagini dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o degli Organi investigativi sono diminuite dell\u20198,2%, pi\u00f9 di quelle effettuate per esigenze di analisi interna.<\/p>\n

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Il quadro normativo<\/u><\/b>. Tra le novit\u00e0 del 2022 il Rapporto segnala il lavoro di revisione integrale degli indicatori di anomalia<\/a><\/b> volto a far confluire in un atto normativo unico e organico le casistiche rilevanti per agevolare i destinatari nell\u2019adempimento degli obblighi di collaborazione attiva.<\/p>\n<\/div>\n

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Il nuovo provvedimento rimarca l\u2019esigenza della coesistenza di elementi di anomalia soggettivi e oggettivi perch\u00e9 si configuri un\u2019operazione sospetta; valorizza l\u2019autovalutazione dei destinatari nell\u2019individuazione degli indicatori a loro riferibili, attribuendo specifico rilievo alle indicazioni degli organismi di autoregolamentazione dei professionisti; esclude l\u2019obbligo di segnalare un comportamento astrattamente anomalo in presenza di valide giustificazioni; scoraggia comportamenti meramente cautelativi. Esso guida inoltre i soggetti obbligati nell\u2019identificazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti.<\/p>\n<\/div>\n

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Tra le novit\u00e0, si segnalano le anomalie collegate: al coinvolgimento di persone politicamente esposte e di rappresentanti degli enti pubblici o con finalit\u00e0 pubbliche, all\u2019utilizzo di crypto-assets<\/i>, al trasferimento di crediti o altre attivit\u00e0 anche nell\u2019ambito di procedure concorsuali, al ricorso a conti di corrispondenza o a rapporti assimilabili.<\/p>\n<\/div>\n

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Sono state inoltre aggiornati gli indicatori specifici di alcune materie come: money transfer, trust, giochi, finanziamento del terrorismo, programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Premessa. 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