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Antiriciclaggio
Normativa
Unità di Informazione Finanziaria (Banca d'Italia)
Evasione fiscale
Altri dossier, rapporti e relazioni
Collegamenti utili
- Normativa nazionale e internazionale
- Il sistema antiriciclaggio in Italia
- Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
- La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità regole e controlli
(Quaderno dell’Antiriciclaggio della UIF – pubblicato nel febbraio del 2023) - La normativa antiriciclaggio applicata alla P.A.: relazione di Vittorio Ricciardelli
- La competenza dei Comuni: contributo di Mario Turla
- RAPPORTI ANNUALI DELLA UIF:
schede di sintesi: 2023; 2022; 2021; 2020; 2019; 2018 – documenti completi - Audizioni e interventi del Direttore UIF: documenti completi
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE:
2° semestre 2023 (gennaio 2024) – 1° semestre 2023 (luglio 2023)
2° semestre 2022 (gennaio 2023) – 1° semestre 2022 (luglio 2022)
2° semestre 2021 (gennaio 2022) – 1° semestre 2021 (luglio 2021)
2° semestre 2020 (gennaio 2021) – 1° semestre 2020 (luglio 2020)
2° semestre 2019 (gennaio 2020) – 1° semestre 2019 (luglio 2019)
- Casistiche di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (dicembre 2023)
- Le informative di operazioni sospette connesse al PNRR (giugno 2023)
- Il ruolo delle P.A. nel sistema di prevenzione del riciclaggio (settembre 2022)
- Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza Covid (marzo 2022)
- Il profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata (marzo 2022)
- Un indicatore per individuare le società cartiere (dicembre 2020)
- Emergenza Covid: misure nazionali e internazionali di prevenzione (giugno 2020)
- Prevenzione criminalità finanziaria connessa all’emergenza Covid (aprile 2020)
- Novità antiriciclaggio nell’Unione europea (agosto 2019)
- Valute virtuali: rischi di utilizzo anomalo (maggio 2019)
- “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica” (marzo 2019)
- RELAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE:
documenti completi – XIX Legislatura; XVIII Legislatura; XVII Legislatura - “Assessing the risk of money laundering in Europe” (Transcrime, 2017)
- ISTAT – Report sull’economia non osservata nei conti nazionali (ottobre 2018)
- Infiltrazione mafiosa nelle imprese del Nord Italia (Assolombarda, 2015)
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione per la redazione della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva