Antiriciclaggio
- La normativa antiriciclaggio applicata alla P.A.: relazione di Vittorio Ricciardelli
- La competenza dei Comuni: contributo di Mario Turla
- RAPPORTI ANNUALI DELLA UIF:
schede di sintesi: 2022; 2021; 2020; 2019; 2018 – documenti completi - Audizioni e interventi del Direttore UIF: documenti completi
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 1° semestre 2022 (luglio 2022)
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 2° semestre 2021 (gennaio 2022)
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 1° semestre 2021 (luglio 2021)
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 2° semestre 2020 (gennaio 2021)
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 1° semestre 2020 (luglio 2020)
- Il ruolo delle P.A. nel sistema di prevenzione del riciclaggio (settembre 2022)
- Emergenza Covid: misure nazionali e internazionali di prevenzione (giugno 2020)
- Prevenzione criminalità finanziaria connessa all’emergenza Covid (aprile 2020)
- Comunicazioni oggettive (febbraio 2020)
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 2°semestre 2019 (gennaio 2020)
- Novità antiriciclaggio nell’Unione europea (agosto 2019)
- SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – 1° semestre 2019 (luglio 2019)
- Valute virtuali: rischi di utilizzo anomalo (maggio 2019)
- Comunicazioni oggettive (aprile 2019)
- “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica” (marzo 2019)
- Segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2018 (gennaio 2019)
- RELAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE:
documenti completi – XVIII Legislatura; XVII Legislatura - “Assessing the risk of money laundering in Europe” (Transcrime, 2017)
- ISTAT – Report sull’economia non osservata nei conti nazionali (ottobre 2018)
- Infiltrazione mafiosa nelle imprese del Nord Italia (Assolombarda, 2015)
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione per la redazione della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva